| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度， ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 4 月 16 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出 席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由全体独立董事共同推举杨 晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独 立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、 现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳 定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交董事会审议。 经 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-036 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况 和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-043 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...

一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日公 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述规定。 本次会计政策变更，是公司根据《解释第 16 号》对公司会计政策进行相 应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超 过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动 资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金 专用账户。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公 司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 2023年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通 过的各项决议。就董事会2023年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 基于对2023年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术 股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提 交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次 ...