证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大 ...

征集投票权的时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 21 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照成都 盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事杨晓波作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及《成 都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2025-036）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 成 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议通知于2025年4月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展， ...

2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证 券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公 司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。本激励计划首次授予激励对象不包括公司的 独立董事、监事。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，在公司内部 官网或办公区域公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于 股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情 成都盟升电子技术股份有限公司监事会 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上 ...

| | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本激励计划为第二类限制性股票激励计划，将在履行相关程序后授予。符合 本激励计划第二类限制性股票授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以 授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在登记结算公司进行 登记。 激励对象将按约定比例分次行使权益，每次行使权益以满足相应的行使权益 条件为前提。 （二）标的股票来源 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《成都盟升电子技术股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 335.83 万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额 16,791.3 ...

泰和泰律师事务所 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 （2025）泰律意字（盟升电子）第 1 号 2025 年 4 月 30 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, Peoples Re ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心 骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及核心骨干进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体 系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平、透明的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡 ...

公司最新资产负债率为26.80%。 2025年4月25日，盟升电子(688311.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为1.39亿元，在已披露的同业公司中排名第42，较去年同报告期营业总收入减少1.92亿 元，同比较去年同期下降57.94%。归母净利润为-2.72亿元，在已披露的同业公司中排名第36，较去年 同报告期归母净利润减少2.15亿元。经营活动现金净流入为-3.02亿元，在已披露的同业公司中排名第 41，较去年同报告期经营活动现金净流入减少2.17亿元。 公司最新毛利率为25.98%，在已披露的同业公司中排名第37。最新ROE为-16.67%，在已披露的同业公 司中排名第38，较去年同期ROE减少13.37个百分点。 公司摊薄每股收益为-1.70元，在已披露的同业公司中排名第41，较去年同报告期摊薄每股收益减少1.27 元。 公司最新总资产周转率为0.06次，在已披露的同业公司中排名第43，较去年同期总资产周转率减少0.07 次，同比较去年同期下降55.17%。最新存货周转率为0.31次，在已披露的同业公司中排名第43，较去年 同期存货周转率减少0.24次，同比较去年同期下降44.04%。 公司 ...

盟升电子（688311.SH）2024 年年报及 2025 年一季报点评 1Q25 营收同比增长 48%；电子对抗产品将逐渐量产 2025 年 04 月 25 日 ➢ 事件：4 月 24 日，公司发布 2024 年年报，全年实现营收 1.4 亿元，YOY -57.9%；归母净利润-2.7 亿元，2023 年为-0.6 亿元。同时发布 2025 年一季报， 1Q25 实现营收 0.21 亿元，YOY +48.0%；归母净利润-0.15 亿元，1Q24 为-0.22 亿元，同比续亏但幅度收窄。业绩表现符合市场预期。2024 年，公司计提商誉 减值准备、应收坏账准备等影响利润，我们点评如下： ➢ 1Q25 收入增长；亏损幅度收窄，拐点有望来临。1）单季度：4Q24，公司 实现营收 0.5 亿元，同比减少 8.3%，环比增加 644.7%；归母净利润-1.4 亿元。 3Q23~1Q25，公司连续 7 个季度亏损，受行业环境影响，公司部分项目验收延 迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓，业绩持续承压。但 1Q25 营收同比增 长 48%，同时亏损幅度环比有所收窄，需求或边际改善。2）利润率：2024 年， 公司毛利率同 ...