本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奥比中光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《审计委员会工作细则》"）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、 尽职尽责的履行了董事会审计委员会的相关职责。董事会审计委员会现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1279 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅愉 Fu Yu） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的 有关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）于 2023 年 7 月起担任奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"） 的保荐机构并承接持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 1 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类 业务比 | 年度实际 2023 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 例 | 发生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | | 原因 | | | 阿里巴巴系 | 1,000,000. ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-032 奥比中光科技集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 2024 年 4 月 9 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事詹晓倩女士提交的书面辞职报告，因个人原因，詹晓倩女士申请辞去公司第二 届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，詹晓倩女士将继续在公司担任其他职 务。 为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举黄玲女士 为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 詹晓 ...

( 2 元 ) 023年12月31日 | 单位:奥比中光(广东顺德)科技有限公司 | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | 负债和所有者权益 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | | 9, 099. 60 | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 37, 276. 90 | | | 应交税费 | 6, 188. 32 | | | 其他应付款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 52, 564. 82 | | | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 52, 564. 82 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对奥比中光 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中 光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）、 中金公司采用余额包销的方式， ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-023 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司综合考虑中长期发展规划和短期经营发展需要，鉴于 2023 年度尚未 实现盈利，为保障持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。 公司 2023 年度利润分配预案已经第二届董事会第四次会议和第二届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司归属于上市公 司股东的净利润为人民币-27,588.48 万元，母公司净利润为人民币-15,512.22 万 元；2023 年末，母公司可 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-025 2024 年度，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 同时，公司拟为全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺 德奥比"）提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度，担保期限为五 年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批 复为准）。 被担保人：公司全资子公司顺德奥比。 截至本公告披露日，公司已实际为顺德奥比提供的担保余额为人民币 0 元。 本次担保未有反担保，公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、2024 年度综合授信额度及担保额度情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度预计提供担保的专项核查意见 （一）2024 年度担保额度情况概述 为满足全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺德奥 比"）的日常经营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务 的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为顺德奥比提供担保 额度合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于连带责任 保证、抵押、质押等，担保期限不超过五年。上述担保额度有效期为自公司董事 会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。 董事会同意公司本次为顺德奥比提供担保事项，并授权董事长或其授权人士 在审议额度和期限范围内，根据实际需求情况行使该项决策权及签署担保相关法 律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，实际担保金额、担保期限等事 项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保事项无须提交公 司股东大会审议。 （二）审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担 ...