证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-020 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其 中 3 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 ...

公司 2024 年度利润分配预案已经第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-023 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：除 2024 年度已实施的股份回购外，不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司综合考虑中长期发展规划和短期经营发展需要，鉴于 2024 年度尚未 实现盈利，为保障持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，除 2024 年度已实施的股份回购外，公 司拟不进行利润分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作 ...

目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6286 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的奥比中光公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奥比中光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥比中光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥比中光公司 2024 年度营业收 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比中 光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其 指定保荐代表人对奥比中光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中光科技 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由 联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）、中金公司采用余额 包销的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 40,001,00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度申请综合授信及提供担保额度预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为奥比中光 科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对奥比中光 2025 年度申请综合授信及提供担保额度预计的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、2025 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）2025 年度申请授信额度情况概述 为满足 2025 年度经营发展的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信业务包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行保函、银行保理、银行承兑汇 票等。 公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限内授信额度 可循环使用，亦可以在不同金融机构间进行调整。上述授信额度不等同于实际 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 1—2 | 3—7 | 页 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 二、报告附件……………………………………………………第 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6283 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥比 中光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥比中光公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 审 计 报 告 天健审〔2025〕6282 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了奥比中光公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥比中光公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾2年； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐雪妙） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，在2024年任职期间勤勉、 尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事 项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐雪妙：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，获得香港中文大学博 士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员、华南理工大学 计算机科学与工程学院副教授、华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。 现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授兼副院长、华 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员不少于三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由会计专业人士的独 立董事担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 ...