西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-023 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股 份有限公司综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-020 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权公 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-016 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及 存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专项账户 开立和存储情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安铂力特增材技 | 上海浦东发展银 | 72120078801800000556 | 注销 | 1 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二 个归属期的股份归属登记工作已经完成，其中首次授予部分第三个归属期归属 147.0613 万股，预留部分第二个归属期归属 36.0885 万股，合计归属 183.1498 万 股。上述股份已于 2024 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记，并于 2024 年 2 月 6 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 19228.8642 万股增加至 19412.014 万股，注册资本由 19228.8642 万元增加至 19412.014 万元。 二、关于修改《公司章程》的情况 鉴于前述变更注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，对公司章程相应条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 19228.8642万元。 | | 19412.014 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份减增和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的核查意见 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对铂力特 本次关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司持有北 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-014 西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、独立董事专门会议审 议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 （一）关联关系说明 公司持有北京正时精控科技有限公司 14.29%的股权，公司高级管理人员杨东 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京正时精控科技有限公司签订采购及销售合同金额累计 821 万元 本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易实施不存在重大法律障碍 辉担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份减增和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-012 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董 事长兼总经理薛蕾先生关于增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的认同，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本 公司股份。现将具体情况公告如下： 一、本次权益的变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 其他国家和地区永久居住权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薛蕾 | 男 | 董事长兼总经理 | 中国 | 无 | （二）本次增持情况 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 认同。 2、本次增持的时间：2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后 ...