FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京億華通科技股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京億華通科技股份有限公司 呈交日期： 2024年7月19日 FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) 02402 | 說明 | H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-027 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/19 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. （1）A 股分派对象： 本次转增股本以方案实施前的公司总股本 165,465,772 股为基数，以资本公 积金向全体股东每股转增 0.4 股，A 股转增 55,939,177 股，H 股转增 10,247,132 股，共计转增 66,186,309 股，本次分配后总股本为 231,652,081 股。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-026 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 暨选举监事会主席公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 全体监事共同推举滕朝军先生主持本次会议。 2024 年 7 月 3 日 附件： 滕朝军先生简历： 滕朝军，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。天津工业 大学学士，清华大学硕士，工程师职称。曾在瑞萨半导体（北京）有限公司、 富士康精密组件（北京）有限公司、北京清能华通科技发展有限公司任职。 2012 年 7 月至今，就 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 的法律意见 德恒 01G20230311-002 号 致：北京亿华通科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亿华通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"年度股东大会"）、2024 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称"H ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-025 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 2023 年年度股东大会 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | 其中：A 股股东人数 | 36 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,965,768 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 39,322,72 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》 5 | | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 15 | | 《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》 24 | | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 25 | | 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 27 | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 28 | | 《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》 29 | | 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》 32 | | 《关于监事辞职及补选监事的议案》 33 | 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 会议须知 为了维 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子 公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司拟向银行等金融机构在原有额度的基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次 增加授信额度后，公司可向银行申请不超过人民币（或等值外币）18 亿元的综 合授信额度。同意公司新增合并报表范围内全资子公司唐山谦辰新能源发展有 限公司作为被担保人，公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原 有额度的基础上增加 2 亿元，本次增加担保额度后总额预计不超过人民币（或 等值外币）10 亿元。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-023 北京亿华通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 被担保人名称： 公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-021 北京亿华通科技股份有限公司 关于变更拟聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："大华"） 变更拟聘任会计师事务所的原因：鉴于北京亿华通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2023 年年度股东大会审议聘任的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）近日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 （【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司就 变更拟聘任会计师事务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更拟聘任会计师事务所的 议案》，现予以公告。 一、 拟聘 ...