国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2021 年以简易程序向特定对象发行的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等规范性文件的要求，对亿华通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1、实际募资及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元， ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-019 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会（以及 将于同日召开的2024年第二次H股类别股东大会）的H股股东参会事项，参见本公 司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的通 函及通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-016 一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告（及摘要）的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023 年年度报告编 ...

关于北京亿华通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京亿华通科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）62796428-821 北京亿华通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010416 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) _ 您可使用手机"扫一扫"_ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）__ 进 报告编码:京24SJI 北京亿华通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度非经 I Í 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大华 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010417 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 北京亿华通科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010417号 北京亿华通科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京亿华通科技股份有限公司（以下简称亿华 通公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011000769 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-013 北京亿华通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：大华） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 特殊普通合伙 2012-02-09 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 号院 号楼 16 7 1101 | | 1992 执业资质 | 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 | | | 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可 | | | 获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上 | | 市公司审计业务资质，2012 | 年获得《军工涉密业务咨询服务安全 | | 保密条件备案证书》至今。 | | ...

公司 2023 年经营情况主要如下： 1、实现营业收入 80,070.19万元，同比增加 8.48%；实现燃料电池系统销量 1900 套，同比增加 23.62%；销售总功率为 189,410KW,同比增加 17.27%，公司 营业收入及销量连续三年保持增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润- 24,320.37 万元，同比亏损增加 7,647.03 万元，经营活动产生的现金流量净额- 56,063.82 万元，同比减少 22,852.64 万元，主要因为公司所处氢燃料电池行业尚 处于商业化初期，整体市场规模有限。而公司为提升市场竞争力而持续高水平 的研发投入、市场及人才储备投入等均对公司盈利水平产生一定影响。另由于 2023 年度公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款 项的预期信用风险损失。报告期末，公司总资产 494,572.08 万元，较上年年末 增加 116,176.45万元，归属于上市公司股东的净资产 304,485.03万元，较上年年 末增加 70,274.72万元，主要因为 2023年 1月公司在香港联交所主板完成挂牌上 市获得股权募集资金 10.22 亿港元(折合约为人民 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： | | 应参加 | 亲自参 | | 缺席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委托出 | | 会各项 | | 席股东 | | 姓名 | 董 ...

一、大华会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 北京亿华通科技股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情 况评估报告 2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：27 家。 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：270 人 7、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 8、2022 年度经审计的收入总额：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 9、2022 年度上市公司审计客户家数：488 家， 主要行业为：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批 发和零售业、建筑业。 2022 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志杰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务与 金融专业博士。2008 年 10 月至 2011 年 12 月就职于中国电信（香港）国际有限 公司，任董事、副总经理 ...