国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为无锡 祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对祥生医疗使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查意见如下： 2024 年度，公司直接投入募集资金项目 9,341.93 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 69,355.21 万元，扣除累计已使用募集资金后， 募集资金余额为 22,594.23 万元，募集资金专用账户利息收入 8,278.03 万元， 募集资金专用账户手续费为 3.56 万元，募集资金专用账户汇兑收 ...

上海市通力律师事务所关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事宜之法律意见书 致：无锡祥生医疗科技股份有限公司 敬启者： 法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述，且全部文件、资料或口头 陈述均真实、完整、准确；（2）其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部 有关事实，且全部事实真实、准确、完整；（3）其向本所提交的各项文件、资料中的签 字与印章真实有效，公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、 完整，所提供有关文件、资料的复印件与原件相符；（4）其向本所提交的各项文件、资 料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 在出具本法律意见书时，本所假设： 本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定 及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或 存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受无锡祥生医疗科技股份有限公司（以 下简称"祥生医疗"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、孙文律师（以下简称 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了新 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1525 5 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字|2025]100Z1525 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 我们认为,祥生医疗公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"祥生医疗公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋安成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公 司"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份 有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生 医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠 实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运 营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展 建言献策。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法 律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律 师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至 2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今 ...

4月24日祥生医疗发布2024年度分配预案，拟10派10元（含税），预计派现金额合计为1.12亿元。派现 额占净利润比例为79.62%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.59%。这是公司上市以来，累计 第6次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派10元（含税） | 1.12 | 3.59 | | 2023.12.31 | 10派8元（含税） | 0.89 | 1.78 | | 2022.12.31 | 10派7元（含税） | 0.78 | 1.82 | | 2021.12.31 | 10转增4派5元（含税） | 0.40 | 1.03 | | 2020.12.31 | 10派8元（含税） | 0.64 | 1.14 | | 2019.12.31 | 10派10元（含税） | 0.80 | 2.08 | 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入4.69亿元，同比下降3.13%，实 现净利润1.41亿元，同比下降4.0 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 无锡祥生医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人莫若理、主管会计工作负责人周峰及会计机构负责人（会计主管人员）周峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 112,124,537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数，以 此计算合计拟 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 127,713,897.36 | 140,596,727.46 | -9.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,614,530.32 | 45,539,472 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年会计师事务所履行监督职责情况报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议审议通过了《 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募 集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会 审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项 决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董 事发表了明确同意的独立意见，保荐 ...