公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司进行财务报表审计业务及内部控制审计业务的行为。公 司如聘任会计师事务所从事除上述业务之外的其他专项审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-019 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就2023年度募集资金存放与使用情 况作出如下说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥工大 高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民 币 25,008.57 万元，扣除发行费用人 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久 居留权，博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券 股份有限公司办公室主任；湖南省领导 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-022 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，时任委员分别为独立董事吕 蓉君女士、独立董事喻荣虎先生、非独立董事诸葛战斌先生，其中会计专业人士 吕蓉君女士担任主任委员（召集人）。 2023 年 9 月，公司第四届董事会任期届满并进行了换届选举。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会审计 委员会委员及主任委员，分别为独立董事吕蓉君女士、独立董事廖朝晖女士、非 独立董事张汉龙先生。上述委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事过半数，并由会计专业人士吕蓉君女士担任主任委 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥230,144,882.78, a decrease of 23.69% compared to ¥301,576,413.81 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥20,041,157.15, down 60.74% from ¥51,047,388.81 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 63.33% to ¥15,509,000.82 in 2023 from ¥42,289,284.74 in 2022[28]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥46,879,782.04, a significant improvement from a negative cash flow of ¥7,767,544.76 in 2022[28]. - The company's total assets decreased by 4.43% to ¥776,641,798.51 at the end of 2023 from ¥812,624,816.87 at the end of 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.23, a decline of 61.02% compared to ¥0.59 in 2022[29]. - The company's net profit for the reporting period was ¥20,041,157.15, a decrease of 60.74% compared to the same period last year[41]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was ¥15,509,000.82, down 63.33% year-on-year[41]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares, totaling 8,736,312.00 CNY, which accounts for 43.59% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 87,363,120 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the year[6]. Risk Management - The company has detailed various risks in its operations, including the risk of performance decline[4]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[9]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 10.88% of operating revenue in 2023, an increase of 3.52 percentage points from 7.36% in 2022[30]. - The company achieved a total R&D investment of CNY 25,051,162.02, representing a year-on-year increase of 12.92%[86]. - The company holds a total of 115 authorized patents, including 78 invention patents, and has registered 46 software copyrights[82]. - The company added 8 new invention patents and completed 9 software copyright registrations during the reporting period, showcasing its strong innovation capabilities[43]. Market and Competitive Environment - The company faced challenges due to macroeconomic fluctuations and intensified industry competition, leading to delays in project bidding processes[30]. - The company is focusing on enhancing core competitiveness and exploring diversified application scenarios in response to the complex market environment[40]. - The company is actively pursuing market expansion and diversification strategies to mitigate risks associated with economic fluctuations[109]. - The company is positioned in a rapidly growing sector, driven by government policies supporting industrial railway signal control and intelligent scheduling[152]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining the rights of shareholders[161]. - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association, with a focus on independent decision-making and oversight[162]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating a clean compliance record[185]. - The company continuously improves its internal governance and control mechanisms to enhance operational efficiency and compliance[167]. Talent and Human Resources - The company has focused on recruiting high-level talent, with a 33.33% increase in personnel with master's degrees or higher by the end of 2023[30]. - The number of R&D personnel with a master's degree or higher has reached 31, accounting for 36.05% of the R&D team, indicating a 40.91% year-on-year growth in high-quality talent[95]. - The company has established a competitive salary management system to attract and retain talent, aligning compensation with overall strategic goals[200]. - The total number of employees in the parent company is 218, with a combined total of 221 employees including major subsidiaries[199]. Strategic Initiatives - The company is exploring strategic partnerships and cross-industry collaborations to tap into new growth opportunities[156]. - In 2024, the company plans to refine its marketing strategy and expand into new markets to increase market share and attract quality clients[156]. - The company aims to enhance its talent development system to attract and retain high-quality talent, ensuring a positive interaction between career development and skill enhancement[158]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and expanding its service platform to include cloud services and big data[153].

工大高科 2024 年第一季度报告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 30,921,237.27 | | | 71.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,396,293.54 | | | 811.99 | | ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-015 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在 不确定性。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、中标项目基本情况 1、项目名称：IT 硬件采购项目 03 包 经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务 及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件 及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯 设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训 中标项目：IT 硬件采购项目 03 包。 中标金额：人民币 1,23 ...