合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 2024 年 12 月 2 日 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-051 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：26.148万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"工大高科"）人民币A股普通股股票 一、2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量（调整后）：首次授予的限制性股票数量87.16万股，占目前 公司股本总额87,363,120股的0.9977% （3）授予价格（调整后）：7.33元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股7.33元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票 （4）激励人数（调整后）：29人 （5）归属期限和归属安排 本次 ...

符合归属条件相关事项 之 国浩律师（合肥）事务所 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格及首次授予部分第三个归属期 法律意见书 中国合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心12层 邮政编码：230071 12F, Bai-Yue Center of Land Square, 200 Huaining Road, 230071, Hefei, China 电话/TEL:(86)0551-65633326 传真/FAX:(86)0551-65633323 网址：http://www.grandall.com.cn | | 4 | | --- | --- | | - œ | 1 ગ્ર | | | | 国浩律师（合肥）事务所 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格及首次授予部分第三个归属期符合归属条件 相关事项之法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 国浩律师（合肥）事务所（以下简称"本所"）接受合肥工大高科信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）的委托，担任 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次归属的具体情况 6 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 工大高科、本公司、 公司、上市公司 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司（含控股子公司） 独立财务顾问、本独 立财务顾问 指 国元证券股份有限公司 激励计划、本激励计 划计划、本计划 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划 激励计划草案 指 《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先生 主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后在中国 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《合肥工大 高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定， 对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励 ...

一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与 议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主 席姜志华女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-049 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告 编号：2024-050）。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688367 证券简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 □ 一对一沟通 | | | □ 其他（机构调研会） | | | 参与单位名称 | 投资者 | 全体通过网络文字互动方式参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的 | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 | 日 | | 地点及形式 | 价值在线（ | www.ir-online.cn）/ 网络文字互动 | | | 董事、总经理 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科 2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第三 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...