证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-020 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-030 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.30 billion, representing a 20.74% increase compared to ¥1.08 billion in the previous year[71]. - The net profit attributable to the parent company was negative at approximately -¥79.17 million, an improvement from -¥205.87 million in the previous year[71]. - The gross profit margin for the reporting period was 25.67%, an increase of 8.09 percentage points from the previous year[150]. - The net profit attributable to shareholders was -¥91,260,032.42, an improvement from -¥205,866,848.77 in the previous year[149]. - The company's total assets decreased by 5.69% to ¥2,373,077,954.72 at the end of 2023, down from ¥2,516,320,053.51 at the end of 2022[150]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,303,235,061.57, representing a year-on-year increase of 20.74% compared to ¥1,079,399,833.63 in 2022[149]. - Operating costs increased by 8.88% to approximately ¥968.68 million from ¥889.68 million year-on-year[71]. - The company reported a decrease in other income due to reduced government subsidies received during the reporting period[1]. Research and Development - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥293.81 million, a decrease of 3.08% from the previous year's ¥303.15 million, with R&D expenses accounting for 22.54% of operating revenue, down 5.55 percentage points[20]. - The company has developed several core technologies, including a 700V high-voltage integrated process and intelligent ultra-low standby power consumption technology, aimed at reducing production costs and improving chip performance[30]. - The company is focusing on high-efficiency, high-power density, low-noise, and high-reliability characteristics in the development of motor drive and control chips[26]. - The company applied for 109 new intellectual property projects during the reporting period, including 40 invention patents, and received authorization for 118 projects, with 44 being invention patents[33]. - The company invested a total of 181,167,000 RMB in R&D, with ongoing projects including high-performance DC/DC power management chips and linear intelligent dimming driver chips[37]. - The company has achieved a significant reduction in PCB board area and material costs through the development of high-density, high-integration packaging solutions[37]. - The company is in the continuous R&D phase for a series of high-performance DC-DC power management chips, aiming to break foreign monopolies in the market[37]. Market and Product Development - The company acquired a 38.87% stake in Nanjing Lingou Chuangxin Electronics Co., making it a subsidiary, which will enhance the motor drive and control chip product line[6]. - The company is actively pursuing market expansion in the LED lighting and power management chip sectors, responding to the increasing technical demands of the integrated circuit industry[25]. - The LED lighting power management chip segment remains the primary revenue source, but market penetration is stabilizing, affecting growth potential[69]. - The company completed the R&D of 21 DC/DC power management chip products, with several products entering mass production and customer sampling phases[171]. - The company plans to achieve full-scale production of LED lighting power management chips based on the fifth-generation high-voltage BCD-700V process platform in 2024[182]. - The company is developing a multi-phase high-current DC/DC power management chip with a total investment of 31,000 million, having invested 5,133.77 million to date, aiming to create a leading domestic and international power management chip solution[46]. Acquisitions and Investments - The company acquired a 38.87% stake in Lingou Chuangxin, becoming its controlling shareholder, with the total number of intellectual properties including those from Lingou Chuangxin reaching 903[20]. - The company acquired 61.61% of Lingou Chuangxin, which contributed to the increased costs in motor drive and control chip products[96]. - The company plans to raise up to 661 million RMB through the issuance of convertible bonds to optimize its capital structure and enhance risk resistance[183]. - The company has invested a total of 7,766.43 million in the development of high-pressure power integration technology, with a current period investment of 2,566.95 million, aiming to enhance chip integration, reduce production costs, and improve performance and reliability[46]. Operational Challenges - The company faces risks related to goodwill impairment due to premium acquisitions, which could negatively impact future operating performance[57]. - The integrated circuit product prices are on a downward trend due to technological advancements and increased market competition, which may compress profit margins for the company's products[56]. - The company anticipates continued significant investments in technology R&D and personnel costs, with risks of sustained losses if market recovery is slow[62]. - The company operates under a Fabless model, which poses supply chain risks due to potential fluctuations in manufacturing capacity and demand in the integrated circuit design industry[56]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel increased to 391, accounting for 65.82% of the total workforce, with an average salary of 53.23 thousand RMB[41]. - The R&D personnel's average salary increased from 49.16 thousand RMB to 53.23 thousand RMB year-on-year, reflecting the company's commitment to talent development[41]. - The company launched a restricted stock incentive plan in 2023, granting 1,060,800 shares to 86 incentive targets, aimed at attracting and retaining talent[54].

上海君澜律师事务所 关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年、2021 年、2021 年第二期、2022 年第二期及 2023 年 限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年、2021 年、2021 年第二期、2022 年第二期及 2023 年 限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《上海晶丰明源半 导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计 划》"）《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事洪志良、王晓野、于延国的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪志良、王晓野、于延国的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-022 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670 号）并经上海证券交易所自 律监管决定书（[2019]207 号）同意，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下 简称"晶丰明源"或"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,540 万股，每股发行价格人民币 56.68 元，募集资金总额为人民币 87,287.20 万 元，扣除发行费用合计人民币 8,512.96 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 78,774.24 万元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 9 日到位。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出 具 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，在 LED 照明电源管理芯片 领域具有较高的行业地位。同时，依托于多年技术积累，通过内生扩展及外延并 购的方式，发展电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源管理芯片和 DC/DC 电源管理 芯片三条产品线，目前形成了以电源管理芯片和控制驱动芯片两大类为主的主要 业务方向。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，特制定 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履 行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 创板市场平稳运行。 一、推进主营业务发展，提升经营质量 2024 年，公司将积极推进公司战略，在稳步扩大 LED 照明产品市场占有率 的同时，推进 AC/DC 电源管理芯片及电机驱动与控制芯片产品市场推广进程， 加快实现"第二曲线"业务增长，同时持续进行研发投入，保证"第三曲线"DC/DC 电源管理芯片产品市场破局，具体如下： 1、通过工艺技术迭 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限 公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极 参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，秉 持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及经营发展 提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 2022 年 12 月，本人因任期即将届满六年，向董事会申请辞去独立董事及相 关董事会专门委员会委员职务。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过了《关于补选公 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-021 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1） 公司 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-025 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以 下简称"公司"或"晶丰明源"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要， 定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意 2024 年度公司（含子公司,下同）与上海汉枫电子科技有限公司（以下简称"上 海汉枫"或"关联方"）开展日常关联交易合计金额 950.00 万元。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第一次独立董 ...