上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于评估机构 独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关 性及定价公允性的独立意见 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式购买海南玮峻思投资企业(有限合伙)等50名主 体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下简称"标 的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定对象发 行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司聘请金证(上海)资产评估有限公司对标的资产进行了评估,并出具 了相应的资产评估报告。作为公司的独立董事,基于独立、审慎、客观的立场, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、法规以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》 《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,我们对 本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价的公允性,发表独立意见如下: r 评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为金证(上海)资产评估有限公司,符合 《 ...

在董事会审议本次交易的正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公 司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。 华泰联合证券有限责任公司 关于内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。华泰联 合证券作为本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 公司上市以来，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人管理制 度》等公司制度。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，严格控制了参与本次交易 的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露给其他 人员，不得利用有关信息买卖上市公 ...

2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示性公告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）担任上海晶丰明 源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，华泰联合证券在充分尽职调查和内核 的基础上作出以下承诺： 1、华泰联合证券与本次上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的交易 各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 8、华泰联合证券未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中 列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明； 4、华泰联合证券已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信 披露文件的内容和格式符合要求； 5、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托华泰联合证券出具意见的重 大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 6、有关本次交易事项的专业意见已提交华泰联合证券内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见； 7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，华泰联合证券已采取严 格的保 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 (一) 本次交易对当期每股收益的影响 本次交易完成前后,上市公司的主要财务数据对比情况如下: | 项目 | | 2024年 12月 31 日/2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 备考数 | 变动 | | 总资产(万元) | 214.744.34 | 561.592.19 | 161.52% | | 归属于母公司股东的所有者权益 (万元) | 125.886.26 | 315,747.46 | 150.82% | | 营业收入(万元) | 150.361.77 | 246.033.76 | 63.63% | | 归属于母公司所有者净利润(万 元） | -3,305.13 | -60.891.73 | 不适用 | | 剔除股份支付影响后归属于母公司 所有者净利润(万元) | 964.04 | -13.105.79 | 不适用 | | 基本每股收益(元/股) | -0.38 | -4.75 | 减少 4.37 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.38 | -4.75 ...

四川易冲科技有限公司 模拟审计报告及合并财务报表 （模拟不含金融负债） . 2023年1月1日至2024年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（bmm// 四川易冲科技有限公司 模拟审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-4 | | 模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 模拟合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 模拟合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 模拟合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 模拟财务报表附注 | 1-119 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 模拟审计报告 信会师报字[2025]第 ZA51471 号 四川易冲科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川易冲科技有限公司(以下简称易冲科技)的模拟 财务报表,包括 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断,公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外: 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或 者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查; 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 为增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机 制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者 形成稳定的回报预期,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》以及《公司章程》的 要求,结合公司未来三年资金需求和经营规划,公司制定了《上海晶丰明源半导 体股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(以下简称"本 规划"),具体内容如下: 一、公司制订本规划考虑的因素 公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利,公司利润分配政策的基本原则为: l 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回 报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展; 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意见; 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利; 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 本规 ...

四川易冲科技有限公司 分部模拟审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 "让明该审】报告是否出息有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"2 四川易冲科技有限公司 分部模拟审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模拟审计报告 | | | 1-4 | | í í | 模拟财务报表 | | | | | | 模拟资产负债表 | | | 1-6 | | | 模拟利润表 | | | 9-10 | | | 模拟财务报表附注 | | | 1-68 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 模拟审计报告 信会师报字[2025]第 ZA51470 号 四川易冲科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川易冲科技有限公司(以下简称易冲科技)充电芯 片业务、其他电源管理芯片业务两个业务板块的模拟财务报表,包括 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")拟 通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集 配套资金(以下简称"本次交易"）。 经审慎判断,公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》(以下简称"《重组管理办法》")第十一条和第四十三条的有关规定,具 体情况如下: 1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定: (1) 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定; (2) 本次交易完成后,上市公司将继续存续,仍然符合股票上市条件,因 此本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; (3) 本次交易标的资产的交易价格以资产评估机构出具的评估结果为基础 并经各方协商后确定,资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形; (4)本次交易的标的资产为交易对方合计所持标的公司 100%股权。本次交 易涉及的标的资产权属清晰,在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下,本 次 ...