证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-013 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月25日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公 司2025年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | | 10 | | 合并利润表 | 11 | ー | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | ー | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | ー | 1 ୧ | | 公司资产负债表 | 17 | ー | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | ー | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | ー | 23 | | 财务报表附注 | 24 | l | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2 ...

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美埃（中国）环境科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,360 万股，募集资金总额为人民币 98,078.40 万元， 扣除发行费用（不含增值税）8,897.34 万元后，募集资金净额为 89,181.06 万元。 本次发行募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到位，并经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了"安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号" 《验资报告》。 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为美埃（中国）环 境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查测 " 1 内部控制审计报告 2024年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 目的财务报告内 部控制的有效性。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) r 中国 版 x 乐 安 行 1 · Frnst & Young Hua Ming | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Tel 电话:+86 10 5815 3000 传直: +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70038348 B01号 美埃（中国）环境科 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公 司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行美埃（中国）环境科技股份有限公司 （以下简称"美埃科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日至 4 月 25 日期间对美埃科技进行了定期现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 王珏、方雪亭 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日至 4 月 25 日 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 （四）现场检查人员 王珏、方雪亭、钱俊翔、向烨 5、核查公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； （五）现场检查内容 1 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月 修订）》等有关规定，对公司 2025 年度公司日常关联交易预计情况进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为： 公司 2025 年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开 展，相关关联交易不会损害公司和全体股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、 法规的规定，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 该协议明确了双方在持续督导期 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美埃（中 国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），美埃科技首次公开发行 A 股普通股股票 3,360 万股，发行价格 为人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 98,078 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对美埃科技 2025 年度 对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足美埃科技合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为"被担保公司"）的经营和发展 需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为上述被担保公司申请信贷业务时 提供担保，新增担保额度总计不超过人民币 35,000 万元，担保方式包括但不限 于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担 保等，并根据被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务 安排，择优确定融资 ...