证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《 ...

公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-029 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ??公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 ??本事项尚需提交股东大会审议。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人 余强 2024年末合伙人数量 116人 业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289人 最 近 一 年 业务收入总额 101,434万元 （2024年度） 审计业务收入 89,948万元 经审计的收 入总额 证券业务收入 45,625万元 客户家数 180家 审计收费总额 15,494 万元 上年度（2023 （1）制造业-电气机械及器材制造业 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）核心 技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。范仲华先生退休离 任后仍将担任公司顾问。 ●范仲华先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明专 利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其退休离任也不影响公司专利权属的完整性。 ●范仲华先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。范仲 华先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。退 休离任后，范仲华先生仍将担任公司顾问。公司及董事会对范仲华先生在职期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心 ...

案》 月 26 日 同意 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | --- | --- | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 | | | 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》 | | | 《中华人民共和国证券法》 | | | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 | | | 1 监管指引第 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 | | | 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2024 年度履职 | | | 情况报告如下： | | | 一、董事会审计委员会基本情况 | | | 公司第四届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士 3 名委员 | | | 组成，金瑛女士、吴昊先生均为公司独立董事，其中金瑛女士为专业会计人士。 | | | 委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 | | | 《公司章程》等制度的有关要求。 | | | 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | | 通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： ...

证券代码： 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可20201533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价 格 为 16.78 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 369,160,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了中汇会验20205517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）2020 年使用募集资金 5,713.26 万元，2021 年使用募集资金 5,323.23 万元，2022 年度 使用募集资金 6,331.69 万元，2 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 董事会审计委员会对中汇 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91330000087374063A 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 人员信息：首席合伙人为余强先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇拥有合 伙人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，289 人签署过证券服 ...

| | | | 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | | | 委托单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | 联系电话：0571-88879999 | | | | | | | | | | | | | | 附表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 位：万元 | | | | | | | | | | | | 单 | | | | | 占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额 不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以政策生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 处理。 三、开展套期保值业务的风险分析及应对措施 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 一、开展套期保值业务的必要性 鉴于铜材和白银占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 本人吴昊作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊：男，1991 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、 浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013 年 8 月至 2018 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018 年 5 月至 2020 年 12 月任浙江东 孚律师事务所实习律师、执业 ...