益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，益方生物科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴欣苗女士、独立董事严嘉先生及董事王质 蕙女士组成，其中主任委员由独立董事戴欣苗女士担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 1、资质条件 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-018 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，不会对益方生 物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营 成果产生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），明确了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资 安排的披露以及关于售后租回交易的会计处理等要求，上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该事项相关的会计处理。执行 该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （二）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的具体情况 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本 次会议由监事会主席冯清华先生主持。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-016 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-015 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"） 第二届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《益方生 物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-019 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-24,020.38 万元，母公司净利润为-12,007.84 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-90,646.22 万元。为保障和满足公司正 常经营和持续发展需要，根据《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定， 经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规 ...

前十大流通股东累计持有： 13644.76万股，累计占流通股比： 34.13%，较上期变化： -1252.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | ABA-Bio (Hong Kong) Limited | 3294.00 | 8.24 | 不变 | | LAV Apex Hong Kong Limited | 2407.92 | 6.02 | 不变 | | OAP III (HK) Limited | 1992.93 | 4.99 | 不变 | | HH SPR-XIV HK Holdings Limited | 1257.67 | 3.15 | -721.74 | | LAV Alpha Hong Kong Limited | 1203.96 | 3.01 | 不变 | | 博山投资有限公司 | 936.22 | 2.34 | 不变 | | 中欧医疗健康混合A | 671.60 | 1.68 | 新进 | | 鹏华医药科技股票A | 666.75 | 1.67 | 不变 | | Sunflower ...

关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：益方生物科技（上海）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2024 年度 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字[2025]第 ZA11565 号 益方生物科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计 物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11562 号的 无保留意见审计报告。 益方生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关 ...

益方生物科技(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 the with the first of the country of the country of the support of 2018 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 益方生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...