深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定和要求， 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"或"天健会计师事务所"）的 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 具体情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人 民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-024 深圳普门科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"） 1 / 5 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | | | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | 544 本公司同行业上市公司审计客户家数 家 | | | | | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-022 深圳普门科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都安捷畅医疗科技 有限公司（以下简称"成都安捷畅"）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称 "四川安捷畅"）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称"四川捷祥"）之间 的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持 续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合 理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 3、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 ...

深圳普门科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天健"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》要求，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，天健累计 已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职 业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任 何不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-029 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议 室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-020 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日以现场方 式召开了第三届监事会第十四次会议。会议通知于2025年3月30日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人；董事会秘书路曼女士列席会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年年度报告》及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映 了公司2024年度财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-019 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议通知 已于 2025 年 3 月 30 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反 映了公司 2024 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-023 A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.82 元（含税）。不送红股，不进行资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配的利润为 420,827,343.11 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.82 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 428,4 ...

深圳普门科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 深圳普门科技股份有限公司2024 年年度报告 董事长寄语 董事长致股东、各位合作伙伴、员工的一封信 尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工： 2024 年，是难忘的一年，是艰苦奋斗的一年。国际局势风云变幻，地缘冲突的硝烟在局部地 区弥漫，全球经济的走势跌宕起伏，科技革新的浪潮汹涌澎湃，人工智能的突破以惊人之势重塑 着各个行业的格局。在这"突变"的大环境中，普门科技始终坚守初心，坚持长期主义，以稳健 的步伐持续前行。在各位员工的努力下、广大股东的关心和支持下、董事会强有力的推进下，公 司紧紧围绕着战略目标，秉承"质量•效率•积累•求变"四大核心经营理念，实现经营情况全面良 好的发展。 一、财务回顾 2024 年度，普门科技业绩继续保持稳定的增长，实现营业总收入 114,803.78 万元，同比增长 0.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,539.15 万元，同比增长 5.12%；实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,814.49 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派2.82元(含税) 前十大流通股东累计持有： 24708.46万股，累计占流通股比： 57.67%，较上期变化： -273.91万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 刘先成 | 12590.09 | 29.38 | 不变 | | 胡明龙 | 2102.44 | 4.91 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证 | | | | | 券投资基金(LOF) | 2000.00 | 4.67 | 新进 | | 曾映 | 1966.90 | 4.59 | 不变 | | 厦门瀚钰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1434.67 | 3.35 | 不变 | | 基本养老保险基金一六零二二组合 | 1300.18 | 3.03 | 不变 | | 徐岩 | 1254.20 | 2.93 | 0.42 | | 厦门乔川投资合伙企业(有限合伙) | 1108.41 | 2.59 | 不变 | | 全国社保基金四零三组合 | 475.86 ...