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骄成超声:2024年度“提质增效重回报”行动方案
2024-04-26 13:47
在动力电池领域,公司已经形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机 等为代表的种类丰富、迭代较为迅速的产品体系,能够满足市场主流电池厂商批 量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。截至目前,公司应用于复合集流体焊 接的贴边辊焊机和超声波滚焊机已获得小批量订单;公司激光焊接质量监控系统 已通过多家客户验证并已获得小批量订单;公司推出的超声波除尘设备也获得了 客户的定点通知。2024 年度,公司将深耕新能源行业,协助重点客户开拓超声技 术应用新场景,开发纳米材料超声波爆破分散机等新产品,力争实现关键目标客 户的产品准入和批量出货。 在汽车线束领域,2023 年度公司推出了多款线束超声波焊接设备,可以实 现 185 平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接,适用于线束与线束、线束与端子、 端子与端子等多种焊接应用场景,产品广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电 桩、储能场景等领域,产品系列齐全,已经基本完成技术和产品布局。2024 年 度,公司将加大线束超声波焊接设备的推广,快速抢占新能源汽车高低压线束、 充电桩、储能场景等应用市场。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于 ...
骄成超声:独立董事提名人声明与承诺(杨晓伟)
2024-04-26 13:47
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海骄成超声波技术股份有限公司董事会,现提名杨晓伟为上海骄 成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任上海骄成超声波技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海骄成超声波技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...
骄成超声:海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-26 13:47
海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为上海 骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"骄成超声"或"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1547 号),公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民 币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元,扣除与 发行相关的费用人民币 162, ...
骄成超声:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 13:47
上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海骄成超声波技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海骄成超声波技术股 份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等相关规 定和要求,切实地履行了监事会监督职能,保障公司规范运作与健康发展,维 护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。具体情况如下: | 召开日期 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 月 | 第一届监事会 | 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及 | | | | | 其摘要的议案》; | | ...
骄成超声:独立董事2023年度述职报告(王少劼)
2024-04-26 13:47
务,本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 细则》所要求的任职资格和独立性。在履职期间,本人不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事 2023 年度履职概况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少劼先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 注册会计师、正高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂 有限公司会计;2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务 经理;2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理; 2006 年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会秘书、财务 总监;2015 年 4 月至 2021 年 8 月任亿嘉和科技股份有限公司财务总监、董事 会秘书、副总经理;2021 年 11 月至 2022 年 12 月,任南京卓胜自动化设备有 限公司财务总监;2021 年 11 月至今,任南京对月信息科技有限公司执行董事; 2023 年 1 月至 2023 年 10 月,任南京德馨税务师事务所副主任;2023 年 1 ...
骄成超声:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-26 13:47
证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-044 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》 等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订,现将相关情况公告如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 配方案作出决议后,公司董事会须在股东 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分 | | | | 配方案作出决议后,或公司董事会根据年 | | | | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 ...
骄成超声:2023年度审计报告
2024-04-26 13:47
审计报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 117 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0222 号 上海骄成超声波技术 ...
骄成超声(688392) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 13:47
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥120,601,968.13, representing a decrease of 25.75% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥1,049,237.34, down 96.59% year-over-year[5]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.01, reflecting a decline of 96.30% compared to the previous year[6]. - The operating profit for Q1 2024 was -¥1,955,258.07, compared to an operating profit of ¥32,206,746.80 in Q1 2023, indicating a significant decline[24]. - The net profit for Q1 2024 was ¥991,894.49, a sharp decrease from ¥30,209,581.95 in Q1 2023[24]. - The company reported a comprehensive income total of ¥974,299.90 for Q1 2024, significantly lower than ¥30,209,581.95 in Q1 2023[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥67,837,073.52, primarily due to a decrease in customer payments during the reporting period[10]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled approximately $58.99 million, a decrease of 32.5% compared to $87.05 million in Q1 2023[27]. - The net cash outflow from operating activities was approximately -$67.84 million, worsening from -$31.64 million in the same period last year[28]. - The net cash flow from investing activities was approximately -$261.30 million, compared to -$240.06 million in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[29]. - The ending cash and cash equivalents balance was approximately $863.11 million, compared to $756.02 million at the end of Q1 2023, reflecting a decrease in cash reserves[29]. - The company reported a total cash outflow of approximately $386.04 million in Q1 2024, compared to $202.73 million in Q1 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,092,992,496.33, a decrease of 3.65% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to ¥404,434,909.66 in Q1 2024 from ¥420,917,780.54 in Q1 2023, a reduction of 3.1%[21]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,688,650,829.49 in Q1 2024 from ¥1,751,372,101.67 in Q1 2023, a decline of 3.6%[21]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥34,702,616.59, an increase of 47.33% year-over-year, accounting for 28.77% of operating revenue[6]. - The R&D expenses increased to ¥34,702,616.59 in Q1 2024, up from ¥23,555,049.85 in Q1 2023, representing a growth of 47.3%[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,496[13]. - The largest shareholder, Jiangsu Yangtai Enterprise Management Co., Ltd., holds 21,834,053 shares, accounting for 19.02% of total shares[13]. - The top 10 shareholders hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Zhou Hongjian, owning 16,225,303 shares, or 14.13%[13]. - The company has a total of 1,233,022 shares held in the repurchase account, representing 1.07% of the total share capital[14]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan starting April 2024, granting 2,581,500 shares at a price of RMB 36.22 per share[16]. - The company has a total of 258,150 restricted stock options to be granted to 234 incentive objects[16]. Inventory and Current Assets - The company's inventory as of March 31, 2024, is valued at RMB 212,169,149.31, down from RMB 226,522,197.82[19]. - The total current assets as of March 31, 2024, are RMB 1,960,589,020.60, compared to RMB 2,051,064,733.99 at the end of 2023[19]. - The company reported an increase in trading financial assets to RMB 516,226,583.49 from RMB 266,550,746.79[19]. Exchange Rate Impact - The company experienced a negative impact of approximately -$16,581.32 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[29].
骄成超声:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 13:47
证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-049 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点:公司会议室(上海市闵行区沧源路 1488 号) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为 ...
骄成超声:关于2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 13:47
2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事王少劼、杨晓伟的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员外 的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会关于 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定,上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如 下: ...