海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用部分超募资金向全资子公司增资 暨投资建设新项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金向全资子公司增资 暨投资建设新项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民 币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除与 发行相关的费用人民币 162,827,815.69 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 基于战略规划和业务发展需要，为完善公司在半导体领域的业务布局，提 升公司综合竞争力，推动公司战略目标的实现，公司拟与上海骄璞企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"骄璞企管"）、周宏建先生共同出资人民币 5,000 万元设立控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门登记核准的名称为准，以下简称"骄成半导体"或"标的公 司"）。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占标的公司注册 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-081 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 (三) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司符合公司战略规划 及业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价 格公允、合理。 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月12日 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-086 上海骄成超声波技术股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------- ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-084 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公 司使用超募资金总计人民币 25,000 万元用于投资建设新项目。保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 投资项目名称：骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目 ● 投资金额及资金来源：项目总投资额预计为人民币 8 亿元（最终项目投 资总额以实际投资为准），其中拟使用超募资金人民币 25,000 万元用于项目投 资。 ● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、 募集资金基本情况 根据中 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 以下简称 公司"）拟与上海骄璞企 业管理合伙企业 有限合伙） 以下简称 骄璞企管"）、周宏建先生共同出资人 民币 5,000 万元设立控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司 暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称 骄成半导体"或 标的公司"），其 中公司拟以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占标的公司注册资本的 60%。 本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次投资事项已经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。公司第二届董事会第五次会议审议了 《关于公 司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决， 出席会议的非关联董事不足三人，该事项尚需提交公司股东大会审议。 由于标的公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存 在不确定性。在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、 政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。公司将及时关注其经营运作情况 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于第二期回购公司股份比例达到总股本 1%暨股份 回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 周宏建先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 60.89 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,150,342 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0020% | | 实际回购金额 | 3,999.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.25 元/股~41.20 元/股 | 重要内容提示： 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-080 一、回购审批情 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-079 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 540,156 股，占公司总股本 114,800,000 股的比例为 0.4705%，回购成 交的最高价为40.29元/股、最低价为28.25元/股，支付的金额为人民币16,877,296.36 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 657,380 股，占公司总股本 114,800,000 股的比例为 0.5726%，回购成交的最高价为 40.29 元/股、最低价为 28.25 元/股，支付的资金总 额为人民币 20,489 ...

公司报告 | 半年报点评 转型阵痛期，半导体高端产品逐步成熟 财务数据 24 年 H1：公司实现营业收入 2.44 亿元，同比-29.93%；归母净利润 0.05 亿元，同比-91.64%，实现归母扣非净利润-0.21 亿元，同比-139.53%；24 年 Q2，收入 1.23 亿，同比-34%，环比+2%；毛利率 44.2%，同比-8.0pct， 环比-11.4pct。归母净利 0.04 亿元，同比-86.9%，环比提升+301%；扣非归 母净利润-0.19 亿元，同比-177.1%，环比显著下降；Q2 的非经常性损益共 0.23 亿。 分析：收入减少主要系受下游新能源电池行业周期影响销售额大幅下降， 线束连接器超声波设备和半导体超声波设备业务收入贡献尚有限，公司持 续加大产品开发投入以及销售和管理方面的费用增加，半年度股权激励费 用为 0.133 亿元。 业务分析-分业务看 24 年 H1： 1）新能源电池超声波设备业务收入为 0.74 亿元，同比减少 70.89%。受下 游动力电池客户去库存影响，设备需求弱； 2）线束连接器超声波设备业务：收入 0.33 亿元，同比增加 220.5%。主要 系公司紧抓下 ...