福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《公司独立工作董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会11次、2次股东大会。作为独立董事，本人本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在 此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在上述董事会、股东大会召开前， 本人获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议 案，积极参与会议讨论，分别独立提出建议或意见，对相关事项发表独立意 见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。报告期内，本人没有对公 司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，本人不存在 无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2024 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程（初稿） （2025 年 4 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司前身福建赛特新材料有限公司于 2007 年 10 月 23 日设立并取得福建省 龙岩市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2010 年 10 月 21 日，公司 采取整体变更发起设立方式设立福建赛特新材股份有限公司，在福建省龙岩市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，号码为 350825100000618；现持有龙岩 市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350800666877327H） 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2024年度履职情况 报告如下： 郝梅平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，教 授级高工。1985 年 7 月至 2023 年 7 月，任职于中国建筑材料工业规划研究院， 历任玻璃及纤维复合材料部主任、科技文化交流中心主任、院副总工、院长特 助等职，2004 年晋升教授级高工（正 ...

2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2025年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 的独立意见 经审查,我们认为:本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定 的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会将其提交公司 2023年 年度股东大会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二五年四月二十三日 （本页无正文,为《福建赛特 ...

福建赛特新材股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,908,185.90 | 223,438,030.41 | | 10.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,758,384 ...

福建赛特新材股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 福建赛特新材股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司所面临的重大风险事项，敬请投资者关注本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人汪坤明、主管会计工作负责人严浪基及会计机构负责人（会计主管人员）肖远斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全 体股东每10股派发现金红利人民币 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0020 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们 ...

福建赛特新材股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为保护投资者合法权益，给予投资者稳定回报，建立健全科学、持续、稳定、 透明的分红决策和监督机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等部门规章、规范性文件的要求以及《福建赛新材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，福建赛特新材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订《福建赛特新材股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司通过综合分析自身经营现状、盈利能力、经营发展规划、现金流状况、 项目投资计划等内部因素，以及行业发展趋势、社会资金成本及融资环境等外部 因素，在平衡股东合理投资回报、公司长远利益及可持续发展的基础上，建立对 投资者积极、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司的长远利 ...

公司代码：688398 公司简称：赛特新材 证券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定和 要求，对公司会计政策进行了相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 ...