证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-038 凌云光技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时 分析和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时 跟踪理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投 资风险。 3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-039 凌云光技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 金额单位：人民币万元 | | | 初始存放 募集资金 | | 募集资金 账户存款 | 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | | | | | 备注 | | | | 金额 账户余额 | | 计提利息 | 余额 | | | | | | | 余额 | | | | 上海银行股份有限公 | 03004950517 | 67,533.12 643.80 | | | 643.80 | 活期账户 | | 司北京中关村支行 | | | | | | | | 上海银行股份有限公 | 23003 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-036 凌云光技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以 下简称"凌云光"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号）核准同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）9,000 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格 为 21.93 元。募集资金总额为人民币 197,370.00 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 16,841.67 万元，募 ...

凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中因全体董事和监事回避表决，《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提 交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司独立董事的津贴标准为 20 万元/年（税前）； 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-031 凌云光技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 25 日召开了会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪 酬 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司为 满足生产经营需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，并在授信额度内提供担保。 被担保人：公司合并报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 2 亿元（或 等值外币），截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保实际发生额为 人民币 5,457.44 万元。 本次担保无反担保。 凌云光技术股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的公告 （二）本次担保事项履行决策程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）苏州凌云光 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | | | 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | | | | 日 | | 组织形式 | | | | | | | 注册地址 | | 128 | | | | | | ...

凌云光技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 凌云光技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688400 公司简称：凌云光 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-034 凌云光技术股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务 并提供保证金质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司目前尚未签订相关协议，后续签订的协议的主要内容由公司及 子公司与银行等金融机构共同协商确定。 三、专项意见说明 （一）董事会意见 董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑汇票 及信用证等业务并提供保证金质押系基于日常经营生产需要，有利于促进公司及 凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务并提供保证金质押的 议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行等金 融机构申请开立保函、银行承兑汇票及信用证等业务并提供保证金质押。 一、概述 为满足日常经营业务开展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请开立 保 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-040 凌云光技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略发展规划，为进一步优化凌云光技术股份有限公司（以下简称 "公司"）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 具体情况情况如下： 经总经理姚毅先生提名、董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同 意聘任黄聪良先生、张慧敏女士为公司总经理助理，任期自第二届董事会第十六 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄聪良先生、张慧敏女 士的简历详见附件。 公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三、其他说明 本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营造成影响，相关工作 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-030 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 | 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业 | | 注册会计师 人 2,356 | | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审 人 904 | | | | | 计报 ...