国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度非授信票据业务额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏 中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对中信博拟开展非授信票据业务的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、票据业务情况概述 （一）业务概述 票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一 揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票 及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企业经营 需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性 管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，提高自 有资金的使用效率，增加资金收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格为每股人 民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用 后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公司募集 资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及 子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中 信博 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体核查情况和核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。独 立董事一致同意该事项，并将其提交董事会审议。 公司于同日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常 关联交易预计金额不超过人民 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾在 Symbion Pty Ltd 任职；2012 年 8 月至 2024 年 11 月担任西交利物浦大学助理副校长、数理学院执行 院长；2022 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要 社会关系均未在公司任职，也未在公司主 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。担任中国科学院电工研究所可再生 能源发电系统研究室战略部部长、国际能源署 IEA PVPS 中的 EXCO 执委会中方代 表、TASK1\TASK12 中国代表、中国可再生能源学会光伏专委会秘书长等；2020 年至 今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018 年 11 月至今，任信义能源 控股有限公司独立董 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动江苏中信博新能源科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权 益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 上市公司信息披露管理办 法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 的规定，制定 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理制度》 以下简称 本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二五年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理管理制度 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章之旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾在淮南煤矿机械厂、 江苏华龙会计师事务所、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）等任职；2000 年 4 月 至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2023 年 4 月至今任南 京宝色股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人未在公司担任除 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-010 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终以"科技赋能，引领产业发展"为发展使命，持续聚焦"跟踪+" 主业，以客户为中心，不断进行研发创新，逐步完成公司横向一体化、纵向一体 化发展战略，助力公司在"跟踪+"细分领域巩固市场、供应链、产品质量、服 务体验等各方面优势地位。同时，公司将促进"绿电+智慧能源"一站式解决方 案及核心产品成为公司业务新的增长极，推动产业升维，实现公司在"绿电+智 慧能源"一站式解决方案及储能、光电建材等核心产品方面的宏伟布局。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理，提高上市公司质量积极回报投资者，江苏中信博新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"中信博"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。主要措施如下： 一、夯实公司行业领先地位，聚焦"跟踪+"、"绿电+"产业升维 公司将秉持差异化、全球化、高质量、绿色化、数智化的发展理念，坚持做 透跟踪支架系统全生命周期，拓展公司事业版图，培养全方面、多维度以客户为 中心的系统发展能力，打造领先于行业发 ...