一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-069 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-065 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-064）。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董 事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审 议并通过 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业 债务融资工具的公告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-068 6、发行利率及确定方式：本次发行按面值平价发行，发行利率根据发行时 市场情况，以簿记建档的最终结果确定； 7、募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后将用于偿还有息负债 及补充营运资金等交易商协会认可的用途； 4、发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构承销商，通过簿记 建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机发 行； 1 5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止的购买者除外）； 一、本次发行的方案 1、发行人：沈阳富创精密设备股份有限公司； 2、注册发行规模：本次发行规模不超过人民币 10 亿元，其中，超短期融资 券不超过人民币 3 亿元（含），中期票据不超过人民币 7 亿元（含），具体发行 规模根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定； 3、发行期限：本次超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含），中期票 据发行期限不超过 10 年（含），具体发行期限将根据相关 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年十月 1 / 33 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五、本激励计划首次授予的激励对象共计 404 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司（含子公司及分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术 人员及董事会认为需要激励的其他员工。 预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存 续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后，公司 2026 年第三季度报告披露前确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确 定。 六、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。激励对象获授的限制性股 票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 特别提示 一、本激励计划系依 ...

（6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。 沈阳富创精密设备股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等相关法律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核委员会对《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称本次激励计划、本激励计划、股权激励计划） 及其摘要、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关文件进行了审阅，并发表核查意见如下： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会 计年度财务会计报告被 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。激励对象因 个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直 接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制性股票时因资金不足 可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人郑广文先生及部分外籍员工，除此以外，不包 括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人的配偶、父 母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，公司 2026 年第三季度报 告披露前确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 沈 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-064 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 499.31 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 30,621.0771 万股的 1.6306%。其中，首次授予限制性股票 416.09 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 30,621.0771 万股的 1.3588%，约占本激励计划拟授予限制性股票 总数的 83.3333%；预留 83.22 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年十月 | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 12 | | 九、结论意见 12 | 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"发行人"、 "公司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》 的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划""本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司SMARTT PRECISION MFG PTE.LTD.（中文名：智富 精密制造有限公司，以下简称"智富精密"）在境外业务发展的资金需求，公司拟 通过中国银行辽宁省分行开立的保函对智富精密向当地银行申请的综合授信提供 担保，担保总额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过1年，担保起算日为保函 开立日。公司拟根据在中国银行辽宁省分行开立的融资性保函， ...

Group 1 - The company Fuchuang Precision (SH 688409) announced an incentive plan that involves granting restricted stock to 404 individuals, with a total of 4.9931 million shares, accounting for approximately 1.6306% of the company's total share capital of about 306 million shares [1] - The grant price for the restricted stock is set at 38.7 yuan per share, and the validity period for the stock is up to 60 months from the date of grant [1] - For the year 2024, the revenue composition of Fuchuang Precision is projected to be 88.61% from integrated circuits, 8.88% from non-integrated circuits, and 2.51% from other businesses [1] Group 2 - The current market capitalization of Fuchuang Precision is 22.3 billion yuan [2]