2025 年 05 月 02 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 杜先康 S0350523080003 duxk01@ghzq.com.cn [Table_Title] 国内外产能持续布局，平台化战略加速 ——富创精密（688409）2024 年报及 2025 年一 季报点评 最近一年走势 事件: 富创精密 4 月 29 日发布 2024 年报和 2025 年一季报：2024 年实现收入 30.40 亿元，同比增长 47.14%；实现归母净利润 2.03 亿元，同比增长 20.13%；实现扣非归母净利润 1.72 亿元，同比增长 98.98%。2025Q1 实 现收入 7.62 亿元，同比增长 8.62%；实现归母净利润-0.22 亿元，同比 减少 136.67%；实现扣非归母净利润-0.28 亿元，同比减少 152.63%。 | 相对沪深 300 | 表现 | | 2025/04/30 | | --- | --- | --- | --- | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 富创精密 | -20.8% | -5.8% | -0.5% | | 沪深 300 | -3.7% ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，积极参加公司2024年度召开的股东大会、董事会 及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥作为财务 方向独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何燎原先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历，工商管理专业。先后工作于香港冰源资本，信达证券等金融机构，现任北 京光跃私募基金管理公司投资合伙人。2023年10月至今，任富创精密独立董事。 （二）独立性说明 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，积极参加公司股东大会、董事 会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱煜先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学 历，机械设计及理论专业。1983年8月至2004年9月，先后任中国矿业大学助教、 讲师、副教授；2004年10月至今，历任清华大学副教授、教授；2012年5月至今， 历任华卓精科董事及 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学 历，民商法学专业。1995年至今，任吉林大学法学院教师、教授；2008年8月至 2016年12月，兼任吉林财经大学法学院院长；2022年12月至今，任豪尔赛科技集 团股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限 公司独立董事；2023年10月至今，任富创精密独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程 中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 作为公司独立董事期间，本人独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所 有议案行使表决权。本 ...

经核查独立董事朱煜、傅穹、何燎原先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事朱 煜、傅穹、何燎原先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的规定，在 2024 年度（以 下简称"报告期"）内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符 合上海证券交易所的相关规定以及相关制度的要求。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对 ...

公司代码：688409 公司简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

二、 本次计提减值准备事项的具体说明 (一) 信用减值损失 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-022 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提信用减值损失-586.27 万元，计提资产减值损失 7,727.06 万 元，具体如下表： 单位：万元人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 586.27 | | 应收票据坏账损失 | 550.35 | | ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-021 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南通富创精密制造有限公司（以下简称"南通富创"）、北 京富创精密半导体有限公司（以下简称"北京富创"），均系沈阳富创精密设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为南通富创提供不 超过 80,000 万元的担保，拟为北京富创提供不超过人民币 50,000 万元的担保。 截至本公告披露日，公司为北京富创提供担保总额 82,500 万元，担保余额为 30,786.98 万元，尚未向南通富创提供担保； 本次担保无反担保； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于公司 2025 年 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-016 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@syamt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深 ...