科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人何燎原，已充分了解并同意由提名人阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人朱煜，已充分了解并同意由提名人沈阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上管理履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明 与承诺 本人傅穹，已充分了解并同意由提名人沈阳先进制造技术产 业有限公司提名为沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人沈阳先进制造技术产业有限公司,现提名朱煜先生为 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人(参 见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上管理履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对第一届董事会第二十四次会议的相关议案进行了 认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 经核查，我们认为： 公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 形。综上，我们一致同意公司股东提名郑广文先生、李赪先生、齐雷先生、倪世 文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意 将该议案提交 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等法律法规，对上市公司首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日出具的《关于同意沈阳富 创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 209,053,334 股，其中有限售条件流通股 164,538,036 股，无限售 条件流通股 44,515,298 股。 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-037 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 4,080,592 股，限售期为 12 个月。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）确认，上市 流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日出具的《关于同意沈阳富 创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，并于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 209,053,334 股，其中有限售条件流通股 164,538,036 股，无限售 条件流通股 44,515,298 股。 本次上市流通的限售股为公 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为沈阳 富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责富创精密上市后的持 续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作计划制定相应的工 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与富创精密签订保荐 及承销协议，该协议明确了双方 | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 在持续督导期间的权利和义务 | | | 海证券交易所备案 | | | | 持续督导 ...