中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阿特斯阳光电力集团 股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对阿特斯本次使用超募资金永久补充流 动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯阳光电 力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，每股发行价格 11.10 元，新股发行募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除发行费用 27,815.77 万元 （不含增值税）后，募集 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-055 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限 公司一楼储能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知于2024年9月11日以电子邮件等方式向全体董事发出并送达，并于2024 年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长瞿晓铧先生召集并主持，会 议应出席董事9人，实际出席9人。 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-052 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 表决结果：5名赞成；4名回避；0名弃权；0名反对。其中Xiaohua Qu（瞿晓 铧）先生、Yan Zhuang（庄岩）先生、Guangchun Zhang（张光春）先生、高林红 女士回避表决。 为了进一步健 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公 告编号：2024-053 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为持续完善公司长效激励机制，构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管 理层与股东的利益共担共享约束，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 1 股权激励方式：第二类限制性股票 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-054 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》等有关规定，并按照阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事Yang Cha（查扬）先生作为征集人， 就公司拟于2024年10月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事Yang Cha（查扬）先生，其 基本情况如下： Yang Cha（查扬）先生，1964年生，美国国籍，拥有中国永久居留权，清华 大学现代应用物理系学士、University of M ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" rating for the company [2] Core Views - The company reported a total revenue of 21.96 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.239 billion yuan for the first half of 2024, with Q2 alone contributing 12.36 billion yuan in revenue and 661 million yuan in net profit [2] - Despite significant inventory impairment affecting short-term performance, the photovoltaic business remains profitable, with Q2 profits from the components segment reaching 220 million yuan, driven by strong performance in the North American market, which accounted for over 25% of total sales in H1 2024 [2] - The energy storage business is on track, with H1 sales reaching 2.6 GWh, a year-on-year increase of 3309%, and the annual shipment forecast has been raised to 6.5-7.0 GWh, supported by a backlog of approximately 66 GWh in orders valued at 2.6 billion USD [2] Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, the company achieved total revenue of 21.96 billion yuan and a net profit of 1.239 billion yuan, with Q2 figures showing revenue of 12.36 billion yuan and net profit of 661 million yuan [2] - The company adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to 2.615 billion yuan, 3.620 billion yuan, and 4.730 billion yuan respectively, with corresponding PE ratios of 15.8x, 11.4x, and 8.8x for 2024 [2][4] Business Outlook - The company is focusing on balancing shipment volume and pricing under the principle of "profit first," with Q3 component shipment expectations set at 9-9.5 GW and an annual target of 32-36 GW [2] - The energy storage segment is expected to see significant growth, with a forecasted shipment of 1.4-1.7 GWh in Q3 and a total of 6.5-7.0 GWh for the year, indicating a strong second growth curve for the company [2] Market Data - As of September 12, 2024, the company's closing price was 11.23 yuan, with a total share capital of approximately 3.688 billion shares and a net asset value of 21.644 billion yuan [4]

中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为阿 特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对阿特斯履行持续督导职责，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与阿特斯签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | | 方在持续督导期间的权利义 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号（月度）：2024-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 路演活动 现场参观 □ 其他（请文字说明） 参与单位 安联投资、保银资产、贝莱德基金、财通证券、财信证券、常春藤 资产、大成基金、德邦基金、德邦证券、德意志银行、东北证券、 东方财富证券、东方红基金、东方资产、东海证券、东吴证券、东 兴证券、东亚联丰投资、方正证券、富国基金、富海中瑞、富瑞 金、高盛证券、工银理财、工银瑞信基金、光大证券、广发基金、 广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国盛证 券、国寿安保基金、国泰君安证券、国投证券、国信证券、好买基 金、花旗金融、华安基金、华宝基金、华创证券、华福证券、华泰 证券、华西证券、华夏基金、华鑫证券、汇华理财、汇泉基金、汇 添富、混沌投资、IGWT Investment、嘉合基金、嘉实基金、交银 国际证券、景顺长城基金、聚鸣投资、开源证券、康曼德资本、绿 色发展基金、麦格理资本、民生证券、摩根士丹利、南方基金、南 华基金、宁银理财、农银 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-049 2024 年 2 月 25 日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于 人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 20.12 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，回 购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份暨推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告》《阿 特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进 ...

公司近一年市场表现 上证指数 资料来源：最闻 市场数据：2024 年 8 月 29 日 储能业务大幅放量增长，全年出货预期上调。2024 年上半年，公司实现 储能产品销售 2.6GWh，Q1 大储交付量基本与 2023 年全年持平，Q2 交付量 环比增长 50%+。预计公司 Q3 大储产品交付量 1.4-1.7GWh，2024 年全年出 货上调至 6.5-7.0GWh。凭借品牌、渠道、市场开发和交付能力方面的优势， 公司持续获得海外储能项目订单，截至 2024 年上半年底，储能订单储备 66GWh（含长协），在手订单金额 26 亿美元。 收盘价（元）： 10.72 年内最高/最低（元）： 15.98/8.84 流通A股/总股本（亿）： 13.82/36.88 流通 A 股市值（亿）： 148.14 总市值（亿）： 395.38 组件业务平衡量价，全球化渠道及产能布局领先。2024 年上半年，公司 实现光伏组件出货量 14.5GWh，出货 TOP3 市场分别为中国、北美和欧洲。 海外市场具体来看，2024 年上半年美国出货同比+110%、环比+69%，增长 显著；欧洲整体表现平稳，户用及工商业渠道环比约+50% ...