龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，和龙迅半导体（合 肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员实施细 则》等的有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履责，对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）创始于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师事务 所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为龙迅半导体（合 肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责龙迅股份的持续督导工作，并针对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以 下简称"报告期"）经营情况，出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构已建立并有效执行了持 | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 续督导制度，并制定了相应的工作 | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 计划 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 2 | | 保荐机构已与龙迅股份签订《保荐 | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-029 4、既不在公司内部任职，也不在公司机构股东（含机构股东的母公司、分 公司、子公司）处任职的非独立董事，在公司领取董事薪酬，标准为人民币 6 万元/年/人（税前）。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案，于2024年3月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议对《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进 行审议，全体委员进行回避表决，上述议案将直接提交董事会审议。公司于2024 年3月29日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议对 《关于2024年度董事、监事、高级管 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-026 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每10股派发现金红利14.00元（含税），同时以资本公 积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本 公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分 配比例和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，不 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《龙迅半导体（合肥）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事 会议事规则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事制度》的要求，诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行 使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴文彬，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1985 年 7 月至 1988 年 9 月在安徽大学物理系任助教；1988 年 9 月至 1994 年 9 月先后 在中国科学技术大学材料物理专业攻读硕士学位、凝聚 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-030 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙 迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为龙迅半 导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"龙迅股份"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 对龙迅股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，由保荐机构及主承销商 中金公司用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持 有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 --- 规范运作》等要求，龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李 晓玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 龙讯半导仿 校有限公司董事会 2024年3月29日 1- 经核查独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李晓玲女士及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事吴文彬先 生、杨明武先生、李晓玲女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事吴文彬先生、杨明武先生、李晓玲女士符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，由主承销商中国国际金 融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、 网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，每股发行价 格为人民币64.76元。截至2023年2月14日，本公司实际已向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,731.4716万股，募集资金总额为人民币1,121,301,008.16元，扣除 各项发行费用合计人民币91,020,020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币1,030,280,987.25元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了"容诚验字〔2023〕 230Z0030号"《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-027 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-024 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：陆仟玖佰贰拾陆万肆仟捌佰陆拾贰人民币元整 成立日期：2006年11月29日 住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋 经营范围：集成电路、电子产品的研发设计、生产、销售及相关的技术咨询 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票 激励计划授予的0.60万股第一类限制性股票已于2024年2月6日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成登记。根据股东大会的授权，公司于2024年3 月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年3月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 ...