证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-046 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第本 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,378,000 股，占公司总股本的比例为 2.08%，回购的最高价为 43.85 元/股，最 低价为 24.69 元/股，已支付的总金额为人民币 79,956,973.56 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回 ...

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045 三未信安科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张 岳公先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-044 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 2% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,349,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0548% | | 累计已回购金额 | 79,226,231.33 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 本次电话会议仅服于星夜证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星夜证券所有内容必须经星夜证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权 深夜证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任 市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容尊敬的各位投资者朋友各位领导大家上午好非常感谢大家参加新业证券2024年中期策略会本场交流是三位信安的线上专场交流我是本次会议的主持人新业证券的基准基手机蒋嘉宁 今天跟我一起主持会议的还有我们团队的贵阳今天我们很荣幸邀请到了三位信安的投资者关系总监杨总在线上就整个网络安全密码安全还有三位信安整个的一个近期的行业情况和公司经营情况跟大家做这个分享和互动交流那下面的话呢我们先有请杨总给大家就行业趋势和公司 整个经营的一个情况先做一个分享那后面我们再进行互动好下面我们有请杨总杨总您可以发言了好的杨总这边 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 本次电话会议仅服务于星叶证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星叶证券所有内容必须经星叶证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权 深夜证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任 市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容好 尊敬的各位投资者朋友各位领导大家上午好非常感谢大家参加新业证券2024年中期策略会本场交流是三位信安的线上专场交流我是本次会议的主持人新业证券的智能机手机蒋佳霖 我们今天跟我一起主持会议的还有我们团队的贵阳今天我们很荣幸邀请到了三位信安的投资者关系总监杨总在线上就整个网络安全密码安全还有三位信安整个的一个近期的行业情况和公司经营情况跟大家做这个分享和互动交流那下面的话我们先有请杨总给大家就行业趋势和公司 整个经营的一个情况先做一个分享后面我们再进行互动下面我们有请杨总杨总您可以发言了好的杨总 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-043 三未信安科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,689,376 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 62,212,923 元 | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~43.85 元/股 | 关于股份回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 四、本次激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-036 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-038）。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-035 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,805,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,805,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.0539 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0539 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法 ...

一、 交易概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部 分股权的议案》。全体董事一致同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相 关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理竞价交易所需相关全 部事宜。根据《三未信安科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于收购控股子公司部分股权 的公告》（公告编号 2024-017）。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-040 三未信安科技股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（"以下 ...