2024 年 4 月 18 日 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、林璟镪先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董 事独立性情况的评估意见如下： 2023 年 10 月 13 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，表决通过 由罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先生担任公司第二届董事会独立董事。 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董 ...

三未信安科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实际募 集资金净额为人民币 137,086.41 万元，其中超募资金 96,743.20 万元。公司拟 使用超募资金 29,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-015 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-012 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表归属于母公司股东的净利润为 67,279,001.82 元，期末母公司可供分配利 润为人民币 201,983,109.24 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至审议本 次利润分配方案的董事会召开日，以公司总股本 114,328,916 股，扣除回购专用 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 ...

三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 == 信会师报字[2024]第 ZG11279 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 .mof.gov.cn) 报告编码:沪24TRLH09ZF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11279 号 三未信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信 安")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三未信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-019 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 一、 适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公 司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （1）在公司担任职务的非独 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-013 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 90,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司 股东利益，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度 和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-010 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及 ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分公司首次 公开发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未 信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民 币 78.89 元，募集资金 总额为人民币 150,995.46 万元，扣除 发行费用 13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万 元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了"信会 师报字[2022]第 ZG12498"《验资报告》。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：202 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 （三）本所同意本法律意见书作为公司本次注销的必备文件，随其他材料一 起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）本法律意见书仅供公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书如下： 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《 ...