章 程 第一章 总 则 无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 无锡芯朋微电子股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由无锡芯朋微电子有限公司依法变更设立；公司在无锡市行政审批局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200782736492H。 第三条 公司于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,820 万股，于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司名称： 中文名称：无锡芯朋微电子股份有限公司 英文名称：Wuxi Chipown Micro-electronics limited. 第五条 公司住所：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦，邮政编码：214028。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的， ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证 股东充分行使权利，维护中小股东的利益，根据《无锡芯朋微电子股份有限公司 章程》的有关规定，特制定本实施细则。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第九条 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的 股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次 股东会的非独立董事候选人。 第三章 董事的当选原则 第二条 累积投票制是指股东会选举董事时，每位股东拥有投票权等于其持 有的有效表决权股份数乘以应选出的董事人数的乘积。股东可以将所持全部投票 权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。最后按照得票多少决定当 选董事的一项制度。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，可以实行累积投票制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 投票 第五条 选举董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份 数乘以应选出的董事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票选举一 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》 （三）公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东及其一致行动人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 公司信息披露的基本原则 （下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本信息披露管理办法。 第二条 本办法所称应当披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本办法中提及"披露"系指公司或相关信息披露义务人按照《科创板上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》 （下称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》 （下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机关，股东会应当在《公司法》《公司章 程》及本规则规定的范围内行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身 权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的 可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披 ...

《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、 《无锡芯朋微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维 护公司股东权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机 制。 第二章 利润分配政策 第三条 公司应当重视股东特别是中小股东的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。公司利润分配应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发， 兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第四条 公司税后利润按下列顺序分配： 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-031 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2025 年 订 <公司章程> 并办理工商变更登记》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡芯朋微电子股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）中相关条款及相关治理制度亦作 出相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-032 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 无锡芯朋微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构系根据募投项目实际 进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审 议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的 求》、 要求。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-033 无锡芯朋微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议 ...