为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 10 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表投票表决，同意选举王金平女士为公司第四届监事会职工代 表监事。王金平女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。 特此公告。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-002 深圳市联赢激光股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事辞职的基本情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会于近日收到职工 代表监事何立娟女士提交的书面辞职报告。何立娟女士因个人原因申请辞去公司 监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何立娟女士未 持有公司股票，亦不存在应当 ...

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，确认与收益相关的政 府补助为 8,957.73 万元，与资产相关的政府补助为 541.42 万元。上述政府补助 未经审计，具体的会计处理及对公司 2023 年度损益的影响，最终以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市联赢激光股份有限公司 关于获得政府补助的公告 深圳市联赢激光股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司深圳市联 赢软件有限公司、江苏联赢激光有限公司、惠州市联赢科技有限公司、四川联赢 智光科技有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 27 日，累计获得政府补助 款项人民币 9,499.15 万元，其中与收益相关的政府补助为 8,957.73 万元，与资 产相关的政府补助为 541.42 万元。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-059 二、补助的类型及对 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-058 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,400 股。 本次股票上市流通总数为 59,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司于 2023 年 12 月 26 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 深圳市联赢激光股份有限公司 关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-057 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,794,395 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,794,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 14.10 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1 ...

北京市天元律师事务所 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市联赢激 光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市联赢激光股份有限公司第四届董 事会第二十二次会议决议公告》、《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）等本所律师 认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 关于深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 605 号 致：深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 8 | | 附件：深圳市联赢激光股份有限公司独立董事工作制度 9 | 2 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢 激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-056 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@uwlaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-051 深圳市联赢激光股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审 议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 202 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合 归属条件的独立意见 我们认为，根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 42 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 5.94 万股。本 次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律 监管指南》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。综上，全体独立董事一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事：张庆茂、郑荣富、李向宏 2023 年 11 月 14 日 1 深圳市联赢激光股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及 公司的《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断立场，认真阅读了相关资料，现对公司于 2023 年 11 月 14 日召 ...