证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-014 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》的 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东纳睿雷达科技股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-024 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"纳睿雷达"）于2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-017 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属 于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度事宜公告如下： 为满足公司 2024 年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总 额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额、期限及相关 权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。 本次授信事项的授权有效期为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一 年。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事曹春方先生、陈坚先生和董事长包晓 军先生 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人士曹春方先生担任。 2023 年 8 月 28 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董事夏建波 先生、陈坚先生和董事熊小平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中召集 人夏建波先生为会计专业人士。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-029 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@naruida.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 202 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 17,153.89 万元用 于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充 流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月 内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐人中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-027 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-023 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行 业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 具体如下： 一、 本方案适用对象及适用期限 1 适用对象：公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广东纳 睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规,对纳睿雷达募集资金存放与 实际使用情况的事项进行了核查,核查情况如下: (一)实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额 ...