广东纳睿雷达科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，对所审议的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。具体出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯 彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司登陆 A 股资本市场的第一年，也是对公司充满挑战的一年。受 全球经济环境日趋复杂，行业市场竞争加剧的严峻形势下，公司经营业绩有所下滑， 2023 年营业收入 212,492,957.53 元，2022 年为 210,008,608.23 元，同比增长 1.18%； 2023 年 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-015 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和 转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，审议通过后公司需要办理相关工 商变更登记，为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执 行上述利润分配及资本公积金转增股本 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-016 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元， 本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万 元后，实 ...

公司代码：688522 公司简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 76 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 8 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度（任职期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 28 日） 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-028 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解 释第 17 号》"）对公司会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十二）决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和惩戒事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 司副总经理、财务 ...

单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 212,492,957.53 | 210,008,608.23 | 1.18% | | 归属于上市公司股东的净 | 63,302,046.37 | 105,953,494.11 | -40.25% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 62,120,471.95 | 85,640,568.31 | -27.46% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -8,407,381.21 | 34,413,589.14 | 不适用 | | 净额 | | | | | 项目 | 本期期末 | 上期期末 | | | 归属于上市公司股东的净 | 2,191,475,417.12 | 546,677,131.23 | 300.87% | | 资产（元） | | | | | 总资产 | 2,353,566,465.00 | 678,406,973.60 | 246.93% | 二、 公司主要财务指标 单位： ...