广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 人，分别为夏建波先生、陈坚先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能 够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事夏建波先生、陈坚先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-022 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟 通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资 产减值准备合计 27,456,234.97 元，具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广东纳 睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定,对纳睿雷达拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元 ...

（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与 公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决 策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 及股东权益。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-013 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和范 围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股 东 和 股 东大 会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总 经 理 、 其他 高 级 管理 人 员 及公 司 秘书 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财 务 会 计 制度 、 利 润分 配 和 审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合 并 、 分 立、 增 资 、减 资 、 解散 和 清算 41 | | 第十—章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有规定由原珠海纳 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上， 更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》（以下简称《公益事业捐赠法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。未经公司授权，控股公司不得开展对外 捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股公司以公司或控股公司名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直 接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第四条 对外捐赠应通过依法成立的 ...

第一章 总则 第一条 为强化广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿 雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 广东 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-031 号 二〇二四年四月二十日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事陈 亮先生的书面辞职报告，陈亮先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，因陈亮先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监 事就任前，陈亮先生仍将依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职 责。陈亮先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代 ...