广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，制定本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主持委员 会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料，负 责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的 ...

2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果，在 充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未 来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 三、预计2024年度财务预算 2024年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环 境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控 制，争取公司2024年度营业收入、净利润有所增长。 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效 益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制基础 2 1 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 业发展状况，以及本议 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-025 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | （三）本章程的修改； | （三）本章程的修改； | | --- | --- | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | | 30%的； | 30%的； | | （五）股权激励计划； | （五）股权激励计划； | | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东 ...

目 录 | 一、会计估计变更事项的专项审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于会计估计变更的专项说明…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 会计估计变更事项的专项审核报告 天健审〔2024〕7-533 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达 公司或公司）管理层编制的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于会计估计变更 的专项说明》（以下简称会计估计变更专项说明）。 一、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说 明并确保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警 告、记过、解除职务等处分。造成公司损失的，公司应当追究其相应的法律责任。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 1 司自律监管指引第1号——规范运作》及本制度的规定进行公司募集资金管理的 持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 第一章 总则 第一条 为了规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为正在进 行广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")持续督 导工作的保荐人,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对 纳睿雷达补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3.866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180.496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15.081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165.415.56 万元,其中超 募资 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-026 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东纳睿雷达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏 振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提 供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双 极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水 利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。 公司目前产品主要应用于气象探测、水利测雨领域，未来公司根据战略规划 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会成员参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公 司经营运作的情况进行监督。 监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法合规，已建立较为完善的 内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，无违反法 律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着 向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有 效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2023 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单 ...