财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南 航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 规定履行持续督导职责，对航天环宇2024年度日常关联交易执行情况以及2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2025年4月28日公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。全体独立董事经审议一致认为，公司预计的2025年度日常关联交易属于公 司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利 益，交易各方均遵循了自愿、 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何畅文，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司金融法专 业，硕士学历，律师。2014 年 9 月至 2015 年 4 月，担任上海市锦天城（深圳） 律师事务所律师助理；2015 年 5 月至 2019 年 8 月，担任北京大成（长沙）律师 事务所专职律师；20 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖南航天环宇 通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 单汨源，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专业， 博士学历，教授。1982 年 6 月至 1986 年 8 月，任教于湖南电力技工学校；1989 年 1 月至 1990 年 8 月，任教于淮海大学；1990 年 8 月至 2002 年 4 月，先后担 任中南 ...

2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万平，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕 士学历，教授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今，任教于湖南女子学院；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任湖南 梦洁家纺股份有 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 61,312,025.14 | 43,605,579.70 | | 40.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,943,377.82 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-017 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构财信证券股份有限公司对 该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资 产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无 需提交股东大会审议。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-011 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 特 ...

三、薪酬标准 1、董事的薪酬 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-008 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于<2025 年度董事 薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2025 年度高级 管理人员薪酬方案>的议案》，并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议，审阅了《关于<2025 年度董事薪酬方案> 的议案》，审议通过了《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。同日第四 届监事会第四次会议审阅了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。因全体董事、 监事回避表决《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方 案 ...