武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员的过半数以上 选举产生，若公司 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会 人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉科前生物股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对科前生物 2024 年度日常性关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 基于日常业务开展所需，2024 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司 （以下简称"新希望"）销售不超过 3,000 万元的产品，本次日常关联交易是为 了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下： 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 上年实际 发生金额 | 与同类 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | -- ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的回购价格 9 | | | 三、本次回购注销部分第一类限制性股票的资金来源 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一类限制性股票相关事项 1 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励 对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并 | | --- | --- | --- | | | | 上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获 ...

科前生物 嘉源 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 嘉源 · 法律意见书 科前生物 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-090 敬启者: 本所接受科前生物的委托,担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问, 就本激励计划作废部分第二类限制性股票(以下简称"本次作废")、回购注销部 分第一类限制性股票以及调整回购价格(以下简称"本次回购注销",与"本次 作废"合称"本次作废及回购注销事项")出具本法律意见书。 | 公司、科前生物 | 指 | 武 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 罗飞，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，博士，教授， 博士生导师，加拿大多伦多大学访问学者，国务院政府特殊津贴专家、 湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带 头人。曾任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事、会 长，中国成本研究会理 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-013 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董 事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结 果：8 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,1 票回避。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认 为：本次交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市 场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联 交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在 向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对 关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是 ...

武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-009 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以现场表决的形式召开第三届监事会第三十次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中格尽职守，加强对 ...

公司代码：688526 公司简称：科前生物 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉科前生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...