证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-051 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以通讯的形式召开第四届监事会第十五次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、电话的方式向 各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况 和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日 ...

Company Performance - In Q3 2025, the company reported revenue of approximately 738 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.87% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 338 million yuan, showing a year-on-year increase of 29.62% [1] - Basic earnings per share reached 0.72 yuan, which is a year-on-year increase of 28.57% [1] Market Context - The company's market capitalization is currently 8.1 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's new "slow bull" pattern [2]

武汉科前生物股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作行为， 保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有 下述忠实义务： (一) 不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金； (二) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； (四) 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议 通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； (五) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或 者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者 ...

武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | 武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东行使权利提供便 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成，在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的 ...

武汉科前生物股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积极性和 创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规章、制度及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章人事管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并通过委派 或推荐董事、监事、经理人员 ...

武汉科前生物股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公 ...

武汉科前生物股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防 范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉科前生物股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 二○二五年十月 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略与发展委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由 证券部负责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略与发展委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

武汉科前生物股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存储、 使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《武 汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所 承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《武汉科前生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...