证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...

无锡日联科技股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名张桂珍、吴懿平、杜志军为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议。 无锡日联科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡日联科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张桂珍、吴懿平、杜志军的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-024 无锡日联科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 于2024年4月25日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监事会职工代表 监事的议案》，同意选举王鹏涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工 代表监事。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为2024年5月 28日至2027年5月27日。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程 ...

之 证券代码：688531 证券简称：日联科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 关于 | | | 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | （草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 日联科技、本公司、公司、上市 | 指 | 无锡日联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 计划 | 无锡日联科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司）核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制 | | | | ...

一、修订《公司章程》的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款作出修订。 | 序号 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第四十三条 | 公司下列对外担保行为，须经股 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | | 司的对外担保总额，超过最近一 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | | 后提供的任何担保； | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | | | （二）公司的对外担保总额，超 | 期经审计总资产的百分之三十以后提供的 | | | | | 任何担保； | | | | 东大会审议通过。 | 议通过。 | | | | | 百分之五十以后提供的任何担保； | | | | ...

二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2024 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促 进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《无锡日联科技股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 ...

无锡日联科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科 技"）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡日联科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡日联科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴懿平先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工 学博士。1982 年 2 月至 2023 年 1 月历任华中科技大学助教、讲师、副教授、教 授、博士生导师，现已退休；1997 年 7 月至 1999 年 5 月、2002 年 6 月至 2003 年 6 月担任香港城市大学电子工程学科访问学者、研究员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月担任上海交通大学机器人研 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人无锡目联实业有限公司,现提名杜志军为无锡日联科 技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-021 无锡日联科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司现募集资金使用计划如下： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分超募资金总计63,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 213,079.07万元的比例为29.99%。 公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 募集资金 投入 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | X射线源产业化建设项目 | 22,600.00 | 11,800.00 | 36 个月 | | 2 | ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 本人杜志军,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...