第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司的控股子公司应在其董事会或股东大会做出对外担保决议后及时通知 公司按规定履行有关信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 对外担保管理制度 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 无锡日联科技股份有限公司 第一条 为了规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司 拟为合并报表范围内全资子公司提供人民币总额度不超过20,000.00万元的担保， 占公司最近一期经审计净资产的6.14%。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | （一）深圳市日联科技有限公司 | | ...

海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对日联科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净 ...

经核查独立董事吴懿平、张桂珍、董伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡日联股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴懿平、张桂珍、董伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度，作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科 技"）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《无锡日联科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡日联科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 无锡日联科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大 学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺织 厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理； 2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1 月至今，担任江苏中证会计师事务所有 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-022 无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市日联科技有限公司（以下简称"深圳日联"）、重庆日联科技有限公司（以 下简称"重庆日联"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供人民 币总额度不超过20,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司实 际提供的担保余额为6,000.00万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。 | 成立日期 | 2013 年 8月21 日 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,000.00 万元 | | | 法定代表人 | 叶俊超 | | | 注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道 23 号（1 号厂房） | | | 与公司关系 | 本公司持股 100%的子公司 | | | 经营 ...

无锡日联科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司持续高质量发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实 履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司自设立以来始终专注于 X 射线全产业链技术研究，致力于为工业领域 提供创新领先的 X 射线智能检测解决方案，坚持自主创新驱动发展与多领域产 业布局战略，现已发展成为国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供 应商。 公司在核心部件 X 射线源领域实现了重大突破，成功研制出国内首款封闭 式热阴极微焦点 X 射线源并实现产业化应用，产品相关参数及技术指标已处于 "国际先进、国内领先"水平，保障了国内相关产业的平稳发展。公司突破了多 领域 X 射线在线 3D/CT 检测技术，开发出 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受无锡日联科技股份有限公司的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，本所律师审阅了公司拟定的《无 锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及本所律师 认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司 及全体股东的利益。 无锡日联科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称 " ...