证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-022 无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市日联科技有限公司（以下简称"深圳日联"）、重庆日联科技有限公司（以 下简称"重庆日联"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供人民 币总额度不超过20,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司实 际提供的担保余额为6,000.00万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。 | 成立日期 | 2013 年 8月21 日 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,000.00 万元 | | | 法定代表人 | 叶俊超 | | | 注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道 23 号（1 号厂房） | | | 与公司关系 | 本公司持股 100%的子公司 | | | 经营 ...

无锡日联科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司持续高质量发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实 履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司自设立以来始终专注于 X 射线全产业链技术研究，致力于为工业领域 提供创新领先的 X 射线智能检测解决方案，坚持自主创新驱动发展与多领域产 业布局战略，现已发展成为国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供 应商。 公司在核心部件 X 射线源领域实现了重大突破，成功研制出国内首款封闭 式热阴极微焦点 X 射线源并实现产业化应用，产品相关参数及技术指标已处于 "国际先进、国内领先"水平，保障了国内相关产业的平稳发展。公司突破了多 领域 X 射线在线 3D/CT 检测技术，开发出 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受无锡日联科技股份有限公司的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，本所律师审阅了公司拟定的《无 锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及本所律师 认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司 及全体股东的利益。 无锡日联科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称 " ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人无锡目联实业有限公司,现提名吴懿平为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认 可 的 相关 培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it: 本人张桂珍,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

018 无锡日联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人无锡目联实业有限公司,现提名张桂珍为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (四)中 ...

无锡日联科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共江苏省委党 校硕士研究生学历。1998年6月至2011年2月，历任中国农业银行无锡各支行客 户经理、支行副行长、行长、总经理等职务；2011年2月至2021年12月，历任华 夏银行无锡锡沪支行、江阴支行、城中支行行长、分行营销总监等职务，现已 退出管理岗位。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。我具备《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 3 2023 年度，公司共召开 9 次董事会、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大 会。出席情况具体如下： 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，作为无锡日联科技股份有 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-023 无锡日联科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士 、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同 ...