证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-023 无锡日联科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士 、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同 ...

无锡日联科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。 14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管 ...

2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 无锡日联科技股份有限公司董事会 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | | 序 | | | | 授予限制性 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | | | 股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王刘成 | 中国 | 核心技术人员 | 3 | 1.48% | 0.04% | | 2 ...

2023 年年度报告 公司代码：688531 公司简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 313 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 2 / 313 2023 年年度报告 九、 前瞻性陈述的风险声明 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘 兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购账户 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 149,792,186.73 | 35.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 33,823,111.62 | 140.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利 ...

无锡日联科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成，其中独立董事 张桂珍为审计委员会主任委员，独立董事董伟、董事叶俊超为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴 证工作及执业质量表示满意。2023 年，审计委员会对公司财务报表审计工作情 况进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客 观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-026 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《无锡日联科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量 202.87 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,940.55 万股的 2.55%；其中首次授予 177.87 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 2.24%，首次授予部分约占本次授予权益总 额的 87.68%；预留 25.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 0.31%，预留部分约占本次授予 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-017 无锡日联科技股份有限公司 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生提 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 | | 万元~20,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 866,200 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 6,169.25 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 65. ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-015 无锡日联科技股份有限公司 关于设立日联先进检测应用技术研究院的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、研究方向与重点工程 日联检研院以先进检测技术的研究及应用为核心，采取"横向拓展、纵向 深耕"的发展战略，旨在突破日联科技现有的检测技术和服务领域，开展创新 成果转化及应用。横向拓展包括但不限于X射线的任何先进检测技术，重点在光 学、超声、磁粉、涡流、能谱、中子、量子等检测技术。纵向深耕于亚微米和 大功率X射线源，并实现磁控管、射频真空管、光电倍增管和光子探测器等关键 零部件的技术突破；研制检测领域的通用软件算法平台和基础功能软件包，力 争在新材料、核心部件、工业AI算法、高端装备等方面产出标志性成果。 四、设立日联检研院对公司的影响 日联检研院的设立有利于汇集各方优势资源，进一步提升公司的研发能力， 增厚公司技术壁垒，对于加快人才培养、研发产出、提升科技竞争力具有重要 意义，将为公司持续高质量发展提供有力支撑。 五、风 ...