苏州上声电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提醒： 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事 实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定 的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议 案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措 施报告如下： 一、聚焦主营业务，寻求外延拓展 公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学 规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。 在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业 务外延的潜力，加大车载 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-015 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经 营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。 2、资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影 响公司正常的生产经营。 3、投资额度和期限 在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用 最高额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限 内，资金可以循环滚动使用。 4、投资产品品种 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 ...

苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币） 52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保 对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。 根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股 东大会审 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会 计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有 合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人，注册会计师中超过 700 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，已购买的职业 保险符合相 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面文件的方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼 C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日 以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1 董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公 司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-008 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案：每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司本利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 ...

苏州上声电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 苏州上声电子股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.37 | -54.05 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 4.38 | 减少 2.70 个百 | | | | | 分点 | | 研发投入合计 | 45,164,543.12 | 40,290,049.56 | 12 ...

2024 年年度报告 债券代码：118037 债券简称：上声转债 公司代码：688533 公司简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 360 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周建明、主管会计工作负责人陶育勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐秀丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日 ...