证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-065 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大 会审议通过之日起生效。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和 内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年，致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 201 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-066 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 与生产经营密切相关的产品，主要包括但不限于碳酸锂、铜、镍、 | | | | 铝等品种 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 15,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 120,000 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2025年12月10日至2026年12月9日 | | 已履行的审议程序：本事项已经孚能科技（赣州）股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第六次会议审批通过，无需提 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-064 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第 1 页 第三届董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事认为：公司本次预计 2026 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了 客观、公平、公允的原则，交易价格根据公开招标或市场公允价格协商确定，不 存在损害公司和其他非关联方股东的利益。全体独立董事一致同意该事项并同意 将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对本议案应 回避表决。 第 2 页 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易属于孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）正常业务范围，有 助于提高公司日常经营业务的效率，降本增效，有利于公司快速抢占国际及粤港 澳 ...

重要内容提示： 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-062 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次结项的募投项目名称：赣州年产 30GWh 新能源电池项目（一期）、广州 年产 30GWh 动力电池生产基地项目（一期） 本次节余金额为 25,441.11 万元，下一步使用安排是拟将上述募投项目结项 后的节余募集资金 25,441.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021 | | 年度向特定对象发行 | A 股股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 331,800.00 | 万元 | | | | 募集资金净额 | 325,648.03 | 万元 | | | | 募集资金到账时间 | 年 2022 11 | 月 2 | 日 | | 二、本次募投项目 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-067 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行 政楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 第 1页 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-061 孚能科技（赣州）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影 响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使 用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的 情形，审议及表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《募集资 金管理办法》等有关规定。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025 年 12 月 3 日发出。本次会议由监事会主席钟圆女士主 ...

东吴证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为孚能科技（赣 州）股份有限公司（以下简称"公司"、"孚能科技"或"发行人"）2021年向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 截至本核查意见出具之日，"赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）"、"广 州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）"已完成建设并达到预定可使用状态， 满足结项条件。 截至2025年10月31日， 本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下： 单位：万元 | | | | | | 现金管 | 节余募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结项名称 | 结项时 | 募集资金承 ...

关于孚能科技（赣州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"公司"、"孚能科技"或"发行人"）2021 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募投项目 累计使用募集资金为人民币 181,373.78 万元，公司募集资金余额为人民币 75,893.29 万元。具体情况如下： | 发行名称 | 2021 | 年度向特定对象发行 | A 股股票 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户余额注 1 | | 75,893.29 万元 | | | | 募投项目名称 | 募集资金 ...

格隆汇12月10日丨孚能科技(688567.SH)公布，截至本公告披露之日，"赣州年产30GWh新能源电池项目 （一期）"、"广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）"已完成建设并达到预定可使用状态，满 足结项条件。本次节余金额为25,441.11万元，下一步使用安排是拟将上述募投项目结项后的节余募集资 金25,441.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营。 ...

格隆汇12月10日丨孚能科技(688567.SH)公布，公司于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币65,000万元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自2025年12月10日起至2026年12月9日止，不超过12个月。 ...