| --- | --- | --- | |------------|--------------------|----------------| | 投资者关系 | □ | | | 活动类别 | □ | | | 参会单位名 | | | | | 机构约 153 | 人（名单后附） | | 称 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 23 日 | 20 点 | | 地点 | 电话会议 | | | | 董事长：王瑀 | | | 公司接待人 | | | | | 董事会秘书：张峰 | | | 员 | | | 证券事务代表：陈颢元 孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 8 月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容介绍 公司已发布 2024 年半年度报告，2024 上半年公司营收约 69.74 亿 元，同比去年同期营收基本持平，其中 2024 年二季度营收 40.50 亿 元。公司上半年整体销售毛利率为 13.49%，其中二季度毛利率上升至 14.64%，经营改善已逐步显现，公司上半年净利润亏损 1.90 亿元。 公司减亏主要原因如 ...

2024 年 8 月 26 日 公司研究 Q2 扭亏为盈，海外占比提升带动盈利改善 ——孚能科技（688567.SH）2024 年半年报点评 要点 事件：孚能科技发布 2024 年半年报：公司 24H1 营业收入为 69.74 亿元，同 比下降 0.15%；实现归母净利润-1.9 亿元，扣非归母净利润-1.77 亿元，亏损 同比大幅收窄。 Q2 扭亏为盈。公司 2024Q2 营业收入为 40.5 亿元，同比增长 24.61%，环比 增长 38.49%；实现归母净利润 0.27 亿元，扣非归母净利润 0.07 亿元，同环比 扭亏为盈，主要由于海外销售占比提升、库存减值负面因素影响消失、与土耳 其 Togg 的合资公司 Siro 亏损收窄、被投企业公允价值变动损失亏损减少等。 海外客户带动 Q2 均价和盈利改善。公司 24H1 动力电池系统收入为 67.13 亿 元，同比增长 3.86%，出货量近 8GWh，均价 0.86 元/Wh，相比 23 年降低 9%，其中 Q2 均价约 0.89 元/Wh，环比 Q1 提高 8%。公司 24Q2 毛利率为 14.64%，环比增长 2.75pcts，同比增长 11.78pc ...

公司代码：688567 公司简称：孚能科技 2024 年半年度报告 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 200 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三 节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 YU WANG、主管会计工作负责人段晓军及会计机构负责人（会计主管人员） 董文平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他 ...

东吴证券股份有限公司关于 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募 集资金总额 3,318,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所 1 （特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A 股）14,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757 号）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-028 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 13 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国 证监会有关规定的要求。年度报告及摘要 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-027 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称：孚能科技（镇江）有限公司（以下简称"孚能镇江"） 被担保人名称：孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：本次孚能镇江为公司提供额度 为 150,000 万元的综合授信担保 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 为了满足公司经营和发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）申请额度为 150,000 万元人民币的综合授信，全资子公司孚能 镇江为公司提供连带责任保证担保。近日，公司已与民生银行签订了《综合授信 合同》，孚能镇江已与民生银行签订了《最高额保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第二届董事 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-029 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）等相关规定，孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资 金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上 述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 613780 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-026 2024 年 8 月 21 日 第 1 页 附：任天懿女士简历 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东吴证券股 份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于变更孚能科技（赣州）股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。东吴证券作为公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票项目持续督导机构，原委派沈晓舟先生和张东亮先生两位保荐 代表人负责公司相关持续督导工作，持续督导期间为 2022 年 11 月至 2024 年 12 月。 由于张东亮先生工作调整，东吴证券拟委派保荐代表人任天懿女士（简历附 后）接替张东亮先生负责公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作。本次变更后，担任公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作的保荐代表人为沈晓舟先生、任天懿女士。 张东亮先生任公司保荐代表人期间勤勉尽责，公司董事会对张东亮先生在公 司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感 ...

上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：孚能科技（赣州）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受孚能科技（赣州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和 规范性文件，以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《孚能科技（赣州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...