证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

2023 年年度报告 公司代码：688567 公司简称：孚能科技 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 290 2023 年年度报告 2023 年报致辞 尊敬的各位股东、各位朋友们： 大家好！ 2023 年，孚能科技实现营收 164.36 亿元，同比增长超过 40%；动力电池全球出货量超 过 16GWh，全球动力电池装机量持续三年位列全球前十；动力电池出口量排名第三，海外 客户营收占比接近三分之二；土耳其 Siro 一期建成投产，迈出海外产业化第一步。 然而非常抱歉，亏损是不可回避也无法回避的问题。在此，作为公司董事长，向各位 股东以及关注、支持孚能科技的朋友们表示歉意。 2023 年为什么亏损？ 经营管理能力及国际市场经验仍不足以应对日益加剧的市场变化。 孚能科技在面对供应链中核心原材料价格大幅下行及市场订单变化情况时，没有及时 识别出相关订单的风险并及时拉通产供销信息加以有效管控，在原材料价格高点制成高价 库存，最终成为 2023 年的沉重负担，为管理能力不足和商业经验匮乏交了一笔昂贵的"学 费"。 2024 年怎么盈利？ 过去决策错误所付出昂贵代价，是 2024 年重启的信心。 孚 ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）于近 日收到贵所下发的《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0201 号，以下简称"问询函"）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，现就问询函所涉 问题进行了核查，具体情况如下： 问题 1、关于境外收入 年报显示，2023 年度公司实现营业总收入 164.36 亿元，其中境外收入 98.73 亿元，同比增长 124.70%，占比 60.07%。境外销售产品毛利率为 12.72%，境内 销售产品毛利率为-5.91%。 请公司：（1）补充披露境外销售具体区域分布、同比变化及原因，境外前 五大客户情况、是否关联方、销售内容、金额；（2）补充披露境外前五大经营 性应收款项金额、对应客户、期后回款情况，说明对关联方的应收款项是否具 有回收风险；（3）说明境外销售毛 ...

关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011014270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于上海证券交易所关于对孚能科技的年报 问询函中有关财务事项的说明 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 孚 能 科 技 的 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014270 号 上海证券交易所： DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 我们收到贵所于 2024 年 6 月 13 日发出的《关于对孚能科技(赣 州)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》，我们 已对 ...

问题 1、关于境外收入 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-024 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于 2024 年6月13日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】 0201 号《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函）》（以下简称"《问询函》"），公司会同保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）、年审会计师大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真 核查落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复中涉及的相关测算不构成业绩承诺或销售预期。如无特别说明，本 回复中使用的简称或名词释义与《孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度 报告》一致。 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议大家好欢迎参加福农科技经济情况说明会目前所有参会者均处于静状态下面开始播报声明本次会议仅服务邀请参会的广大投资者会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布 扶能科技被授权和媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权扶能科技将保留追究其法律责任的权利扶能科技不承担因转载转发而产生的任何损失和责任市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间 下面请允许我介绍出席本次会议的公司管理层无能科技董事长王宇 王总无能科技董事会秘书张峰 张总广州公共资本董事长左梁 左总下面有请张峰总发言 谢谢好的 谢谢主持人今天感谢大家的时间大家晚上好今天我们开的电话会议呢比较实际和聪明因为今天我们在受访后发了公告 提出的公告里面有两条是关于人事变动的一个是关于我们的独立董事苏琼教授的离职然后我们会聘请另一位教授是法学教授做我们独立董事另一条公告就是我们的总经理陈建波先生陈建波先生以他的个人威胁在就职和分期的总经理任命以后正式提出了辞职 然后经过跟董事的一些商谈沟通然后董事也接受了我们 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年6月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参会单位名称 机构约114人（名单后附） 时间 2024年6月17日20点 地点 电话会议 孚能科技董事长：王瑀 公司接待人员 孚能科技董事会秘书：张峰 广州工控资本董事长：左梁 投资者关系活 公司近期公告相关人事变动，总经理因个人原因提出离职，期 动主要内容介 间董事长将代理总经理一职，参与公司的日常管理工作，保障公司 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 锂电池 2024年06月18日 孚 能科技（688567）重大事项点评 推 荐 （维持） 目标价：13.7元 赣州超级工厂（年产 30Gwh）产品下线 当前价：11.36元 事项： 华创证券研究所 ❖ 据欧潭融媒（赣州经开区融媒体中心），5月20日，孚能科技（赣州）股份有 证券分析师：苏千叶 限公司在赣州经济技术开发区举行了隆重的产品下线仪式，标志着公司迎来了 新的发展里程碑。 邮箱：suqianye@hcyjs.com 评论： 执业编号：S0360523050001 证券分析师：黄麟 ❖ 超级工厂大幅提升生产效率并降低成本。2022 年 8 月，孚能科技赣州年产 30GWh 新能源电池项目正式备案。该项目计划分两个阶段完成，首期完成将 邮箱：huanglin1@hcyjs.com 形成年产18GWh新能源电池的生产能力，二期工程计划增加12GWh的产能。 执业编号：S0360522080001 孚能科技赣州新能源基地是公司首个进入TWh时代的超级工厂，公司的生产 证券分析师：何家金 体系、制造工艺和管理流程适应TWh时代需求，这将大幅提升生产效率并降 低成本。 邮箱：heji ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-020 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事离职的情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事傅穹先生的书面辞职报告。傅穹先生因个人工作安排原因，申请辞去公司 独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任 后不再担任公司任何职务。 鉴于傅穹先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事比例低于法定人 数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 傅穹先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独 立董事选举产生前，傅穹先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会 委员或召集人的相关职责。 截至本公告披露日，傅穹先 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨小强，已充分了解并同意由提名人深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 提名为孚能科技（赣州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任孚能科技（赣 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...