中科星图股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 | | 42 | | 第一节 监 | 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名沈建峰 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-049 特此公告。 中科星图股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 1 附件： 张克强先生：中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历。2008 年 至 2017 年，任职于北京合众思壮科技股份有限公司；2018 年至 2022 年，任职 于中科星图股份有限公司；2022 年至 2023 年，担任重庆知行宏图科技有限公司 总经理；2023 年至今，任职于中科星图股份有限公司，现任公司人力资源部总经 理。 中科星图股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。第三届监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 ...

中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹洪涛,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名杨胜刚 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 中科星图股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了第 二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-045 1 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更 登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 公司于 2024 年 4 月 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名尹洪涛 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 中科星图股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

中科星图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龙开聪,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (二)直接或间接持有中科星图已发行股份 1%以上或者是中科星图前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属: (三) 在 ...

中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈建峰,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...