中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈建峰,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-046 中科星图股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议 于 2024 年 10 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事 长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司 ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名龙开聪 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《中科星图股份有限公司章程》 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044 中科星图股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提 名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、 白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-048 中科星图股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

中科星图股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-044）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2024年10月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工 监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中科星图股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中科星图股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基 于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料， 现就提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事 会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1 中科星图股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 15 日 中科星图股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪 先生、尹洪涛先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券 ...

⚫ 中科星图 [Table_StockNameRptType] （ 688066） 地理信息系列（三）/公司深度 以集团化布局穿越遥感产品周期 公司逐渐从单一遥感企业，转型成为集团化企业，布局全行业生态。 日数据，中科星图对于联营企业 万。但子公司投资余额从 11.17 涨至 22.40 APP、无人机领域均有 从行业来看，公司的遥感细分行业在地理信息整体市场里占比较小，而下 游应用市场潜力大。对比同行业企业，我们发现公司的策略使其在主业增 速下滑时，对于上市公司的营收、净利润、现金流增速具有一定支撑，带 来抗周期、抗风险能力。 ⚫ 关注部分或产生高收益的子公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已布局了 17 家不同垂类行业或地域的子公 司，其中已有企业在三版挂牌：维天信（气象海洋业务主体）、星图测控 （航天测运控平台业务主体）。 此外，主要负责线上业务的星图地球（合肥）2024 年收入规模已达 0.22 亿 元，超 2023 年全年收入。中科星光（原上海光古电子）主业为特种行业毫 米微波设备，23 年收入已达 1.98 亿，净利润 4985 万。公司联营企业北斗伏 羲依靠核心技术北斗网格码，发展低 ...

中科星图（688568）/计算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 3 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------|-------| | [Table_Title] 评级：买入（维持） [Table_Industry] \n市场价格： 26.33 元/ 股 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 1,577 | 2,516 | 3,543 | 4,963 | 6,919 | | | 增长率 yoy% | 52% | 60% | 41% | 40% | 39 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）向 特定对象发行 A 股股票 25,260,756 股。中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"、"保荐机构"）作为中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对中科星图进行持续督导。 2024 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下： 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案 保荐机构已与中科星图签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方在 持续督导期间的权利和义务 3 ...