中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中科星图股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11068 号 中科星图股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中科星图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对中科星图 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年度第一次 专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公 司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易 为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公 平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-021 中科星图股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法 规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《中科星图股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查 ...

中科星图股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）为深入贯彻落 实上海证券交易所关于上市公司开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议， 坚守投资者至上的核心价值观，促进公司在经营管理、规范治理等方面持续改进， 增强对投资者的回馈力度，显著提升公司的运营效率和效益，进而提振市场信心、 稳定资本市场并推动经济的高质量发展，特制定公司 2024 年度"提质增效重回 报"专项行动方案。 公司深知，提升发展质量、增进投资者回报、增强投资者获得感，不仅是上 市公司发展的内在要求，更是对投资者应尽的责任与担当。因此，为进一步优化 公司经营、增强投资者信心，公司决定于 2024 年积极实施"提质增效重回报" 专项行动。此次行动旨在通过一系列切实有效的措施，提高公司经营管理的质量 和效率，加强投资者回报机制，让投资者在公司的成长中共享更多成果，同时强 化管理层与股东利益的紧密联结，实现共赢发展。 一、聚焦主营业务，实现数字经济高质量发展 在产品研发方面，基于"网络化、智能化、平台化"的技术路线，持续推进 GEOVIS 数字地球系列产品的技术升级和应用扩展。以" ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关要求，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事张国华、李奎、陈宝国、陈晋蓉的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，2023 年度时任独立董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 中科星图股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-016 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 8.17 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11071 号 目 录 | | 鉴证报告 | 第 | 1-3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 第 | 1-11 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1-3 | 页 | | ⚫ ⚫ | | | | | 关于中科星图股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11071号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中科星 图"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申 请。本次公开发行人民币普通股（A 股 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张国华先生、独立董事李奎先生和 非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具 备专业会计资格的独立董事张国华先生担任审计委员会的召集人。 中科星图股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星 图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求， 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务， 现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 审计委员会委员张国华先生、王东辉先生在报告期内，为更好地恪尽职守、 勤勉履职，曾前往中科星图控股子公司现场调研并组织召开座谈会，同公司内控 管理部门、财务管理部门等多个部门领导进行面对面交流，从财务会计、战略规 划、公司运营 ...