证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-024 中科星图股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星图股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈晋蓉，女，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，工商管理硕士，副教 授（财经类）。1998 年 7 月至 2004 年 4 月，任信息产业部中国电子信息产业研 究院财务处副处长；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任清华大学经济管理学院高级 管理培训中心教学总监；2004 年至今，任清华大学经 ...

中科星图股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中科星图股份有限公司（以下简 称"公司"）的《中科星图股份有限公司章程》等规定和要求，公司对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-022 中科星图股份有限公司 关于董事会秘书辞职及 聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书职务调整的情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因工作安排作出调整，特向董事会申请辞去 董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，陈伟先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘书后，陈伟先生将继续担 任公司董事、副总经理职务。陈伟先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽 责，公司及董事会向陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定 并表示衷心的感谢！ 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况 杨宇先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完 1 成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈宝国，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，研究员，北方交通大 学博士。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任铁道部天津物资管理干部学院助教； 1991 年 6 月至 2002 年 1 月，任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002 年 1 月 至 2003 年 6 月，任北京国华电力公司 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-018 重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前中科星图股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应 调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司 业务经营现状及未来资金需求的综合考虑。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 342,549,370.94 元，母公司报表完 成净利润 145,667,579.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 883,725,309.08 元，母公司报表未分配利润为 333 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-025 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-019 中科星图股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属 截至 2024 年 4 月 9 日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,796,202 股，并于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事 宜，本次注销股份数量为 1,796,202 股，占公司注销前总股本 366,444,477 股的比 例为 0.4902%。本次注销完成 ...

公司代码：688568 公司简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中科星图股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...

2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、 风险因素”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人许光銮、主管会计工作负责人张亚然及会计机构负责人（会计主管人员）张亚然 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案 为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配并以资本公积转增股本 ，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股 ...