证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东 负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作 出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行要给。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 5 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 市夕底卫注出人注册地 山次氏江明 | 1-108 | rí 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10326 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚 辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，对亚辉龙 2024 年度募集资金的存放和使用实际情况进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每 股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以 下简称"本次发行"）。本次发行的发行 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚辉龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行政策 立信会计师事务所(特殊普通合作 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 亚辉龙公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘登明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得湘潭大学法 学专业学士学位、湘潭大学经济法专业硕士学位。2000 年 7 月至 2002 年 8 月， 任冷水江市岩口镇人民政府法制办副主任。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国 农业银行股份有限公司深圳市分行法律部专职法律顾问。2009 年 4 月至 2010 年 8 月，任上海市建纬（深圳）律师事务所实习律师。2010 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起方式设立 的股份有限公司，深圳市亚辉龙生物科技有限公司的全体股东为公 司的发起人； 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91440300680376756U。 第三条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核，并于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括石春茂先生、刘登明先生、李学金先生。其中，石春茂先 生为会计专业人士。 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会。作为董事，本人按 时出席应出席的每次董事会、股东大会会议。在会议召开前，本人认真查阅会议 相关资料。在会议召 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括石春茂先生、刘登明先生、李学金先生。其中，石春茂先 生为会计专业人士。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李学金，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博 士生导师，传感器学科带头人，广东省"千百十"人才省级培养对象，深圳大学 首批优秀学者。曾主持国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、 广东省自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、广东省高层次人才项目和深 圳市科技重大培育项目等项目 20 余项。1991 年 7 月至 2014 年 2 月在深圳大学 先后担任核技术研究所工程师、应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、 人事处副处长、科研处处长、科学技术部主任；2014 年 2 月至今任香港中文大 学（深圳）协理副校长。2020 年 9 月至今任深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司（SZ.002980）独立董事 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688575 公司简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 286 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之" 四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋永波、主管会计工作负责人廖立生及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总 ...